Daniel Czarny

Fachliche Unterstützung einer Universalbank im Bereich Wealth Management, Regular Review von High und Medium Risk Beziehung durch die Evaluation von KYC- Unterlagen. Prüfung von Name List Screening Hits im Bezug zu PEP und ADM Hits sowie im Zusammenhang mit Sanktionen.

Verantwortlich für die Erstellung wöchentlicher Performance Reportings an den Local Head of Compliance einer großen deutschen Bank. Durchführung wöchentlicher Team Meetings sowie Weitergabe von Kundenvorgaben an das eigene Team. Ebenfalls verantwortlich für das anlernen neuer Mitarbeiter.

AML Compliance Officer im Bereich SAR Filing bei einer deutschen Großbank. Analyse nationaler sowie internationaler Geldwäscheverdachtsfälle und Umsetzung interner und globaler Anti-Geldwäscherichtlinien. Dabei Zusammenarbeit Filialen sowie der FIU. Im Postprocessing weiterhin Ansprechpartner für Staatsanwaltschaften und Zoll.

Deputy Team Lead. Verantwortlich für die Erstellung wöchentlicher Performance Reportings an den Local Head of Compliance der einer großen deutschen Bank. Ebenfalls verantwortlich für das anlernen neuer Mitarbeiter.

Financial Analyst im Bereich Korrespondenzbankmonitoring einer deutschen Großbank. Analyse von Geschäftsbeziehungen und internationaler Transaktionen aus Sanktionssicht und Geldwäscheaspekten. Zusammenarbeit mit Geldwäschebeauftragten internationaler Korrespondenzbanken.

Schwerpunkte: Management und Führung sowie Industrielles Management Titel der Masterarbeit: Compliance in the dichotomy of global standards and local adaptiveness at SAP SE Korea and Finland Gesamtnote: 2.47 (gut)

Im Rahmen eines Stipendiats des koreanischen Bildungsministeriums Studium der koreanischen Sprache (hören,schreiben, lesen, sprechen)

Schwerpunkte: Logistik, Marketing, internationales Management Titel der Bachelorarbeit: Gambling with the Tiger- Foreign Direct Investment in Korea, Gesamtnote: 1.9 (gut)