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Daniel Czarny

Angestellt, AvP Regulation, Compliance and Anti- Financial Crime, Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Berlin, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Compliance
AML
Risk Management
KYC
SAR Filing

Werdegang

Berufserfahrung von Daniel Czarny

  • Bis heute 4 Jahre und 3 Monate, seit Apr. 2021

    AvP Regulation, Compliance and Anti- Financial Crime

    Deutsche Bank Luxembourg S.A.

  • 11 Monate, Mai 2020 - März 2021

    Senior Process Officer

    Sopra Steria

    Fachliche Unterstützung einer Universalbank im Bereich Wealth Management, Regular Review von High und Medium Risk Beziehung durch die Evaluation von KYC- Unterlagen. Prüfung von Name List Screening Hits im Bezug zu PEP und ADM Hits sowie im Zusammenhang mit Sanktionen.

  • 1 Jahr und 7 Monate, Sep. 2019 - März 2021

    Teamleiter Anti Financial Crime

    Sopra Steria

    Verantwortlich für die Erstellung wöchentlicher Performance Reportings an den Local Head of Compliance einer großen deutschen Bank. Durchführung wöchentlicher Team Meetings sowie Weitergabe von Kundenvorgaben an das eigene Team. Ebenfalls verantwortlich für das anlernen neuer Mitarbeiter.

  • 3 Jahre und 3 Monate, Jan. 2018 - März 2021

    Senior AML Compliance Officer

    Sopra Steria

    AML Compliance Officer im Bereich SAR Filing bei einer deutschen Großbank. Analyse nationaler sowie internationaler Geldwäscheverdachtsfälle und Umsetzung interner und globaler Anti-Geldwäscherichtlinien. Dabei Zusammenarbeit Filialen sowie der FIU. Im Postprocessing weiterhin Ansprechpartner für Staatsanwaltschaften und Zoll.

  • 4 Monate, Juni 2019 - Sep. 2019

    Deputy Team Lead

    Sopra Steria

    Deputy Team Lead. Verantwortlich für die Erstellung wöchentlicher Performance Reportings an den Local Head of Compliance der einer großen deutschen Bank. Ebenfalls verantwortlich für das anlernen neuer Mitarbeiter.

  • 7 Monate, Juni 2017 - Dez. 2017

    Financial Analyst

    Sopra Steria

    Financial Analyst im Bereich Korrespondenzbankmonitoring einer deutschen Großbank. Analyse von Geschäftsbeziehungen und internationaler Transaktionen aus Sanktionssicht und Geldwäscheaspekten. Zusammenarbeit mit Geldwäschebeauftragten internationaler Korrespondenzbanken.

Ausbildung von Daniel Czarny

  • 2 Jahre und 10 Monate, Apr. 2014 - Jan. 2017

    Betriebswirtschaftslehre

    Universität Regensburg

    Schwerpunkte: Management und Führung sowie Industrielles Management Titel der Masterarbeit: Compliance in the dichotomy of global standards and local adaptiveness at SAP SE Korea and Finland Gesamtnote: 2.47 (gut)

  • 6 Monate, Okt. 2013 - März 2014

    Internationale Wirtschaft und Governance

    Universität Bayreuth

  • 1 Jahr und 8 Monate, Sep. 2011 - Apr. 2013

    Korean Language Studies

    Myongji University Seoul

    Im Rahmen eines Stipendiats des koreanischen Bildungsministeriums Studium der koreanischen Sprache (hören,schreiben, lesen, sprechen)

  • 2 Jahre, Sep. 2009 - Aug. 2011

    International business and logistics

    Metropolia University of Applied Sciences Helsinki

    Schwerpunkte: Logistik, Marketing, internationales Management Titel der Bachelorarbeit: Gambling with the Tiger- Foreign Direct Investment in Korea, Gesamtnote: 1.9 (gut)

Sprachen

  • Englisch

    Fließend

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Finnisch

    Gut

  • Koreanisch

    Gut

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