
Daniel Czarny
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Daniel Czarny
- Bis heute 4 Jahre und 3 Monate, seit Apr. 2021
AvP Regulation, Compliance and Anti- Financial Crime
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Fachliche Unterstützung einer Universalbank im Bereich Wealth Management, Regular Review von High und Medium Risk Beziehung durch die Evaluation von KYC- Unterlagen. Prüfung von Name List Screening Hits im Bezug zu PEP und ADM Hits sowie im Zusammenhang mit Sanktionen.
Verantwortlich für die Erstellung wöchentlicher Performance Reportings an den Local Head of Compliance einer großen deutschen Bank. Durchführung wöchentlicher Team Meetings sowie Weitergabe von Kundenvorgaben an das eigene Team. Ebenfalls verantwortlich für das anlernen neuer Mitarbeiter.
AML Compliance Officer im Bereich SAR Filing bei einer deutschen Großbank. Analyse nationaler sowie internationaler Geldwäscheverdachtsfälle und Umsetzung interner und globaler Anti-Geldwäscherichtlinien. Dabei Zusammenarbeit Filialen sowie der FIU. Im Postprocessing weiterhin Ansprechpartner für Staatsanwaltschaften und Zoll.
Deputy Team Lead. Verantwortlich für die Erstellung wöchentlicher Performance Reportings an den Local Head of Compliance der einer großen deutschen Bank. Ebenfalls verantwortlich für das anlernen neuer Mitarbeiter.
Financial Analyst im Bereich Korrespondenzbankmonitoring einer deutschen Großbank. Analyse von Geschäftsbeziehungen und internationaler Transaktionen aus Sanktionssicht und Geldwäscheaspekten. Zusammenarbeit mit Geldwäschebeauftragten internationaler Korrespondenzbanken.
Ausbildung von Daniel Czarny
- 2 Jahre und 10 Monate, Apr. 2014 - Jan. 2017
Betriebswirtschaftslehre
Universität Regensburg
Schwerpunkte: Management und Führung sowie Industrielles Management Titel der Masterarbeit: Compliance in the dichotomy of global standards and local adaptiveness at SAP SE Korea and Finland Gesamtnote: 2.47 (gut)
- 6 Monate, Okt. 2013 - März 2014
Internationale Wirtschaft und Governance
Universität Bayreuth
- 1 Jahr und 8 Monate, Sep. 2011 - Apr. 2013
Korean Language Studies
Myongji University Seoul
Im Rahmen eines Stipendiats des koreanischen Bildungsministeriums Studium der koreanischen Sprache (hören,schreiben, lesen, sprechen)
- 2 Jahre, Sep. 2009 - Aug. 2011
International business and logistics
Metropolia University of Applied Sciences Helsinki
Schwerpunkte: Logistik, Marketing, internationales Management Titel der Bachelorarbeit: Gambling with the Tiger- Foreign Direct Investment in Korea, Gesamtnote: 1.9 (gut)
Sprachen
Englisch
Fließend
Deutsch
Muttersprache
Finnisch
Gut
Koreanisch
Gut
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