Emmanuil Ivanov
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Emmanuil Ivanov
Unterstützung von Global Relationship Managern & Kunden bei KYC-Dokumentation (NCA, Periodic Reviews, EDR, NPE). Ansprechpartner für Analysten zu komplexen Themen (Eigentümerstrukturen, Hochrisikojurisdiktionen, Kryptowährungen). Betreuung des Portfolios von 3 GRMs (Mittelstand bis Global Player) in EU, APAC & USA. Effizienzsteigerung & Kundenzufriedenheit durch präzise Kommunikation und lösungsorientierte Zusammenarbeit.
- 2 Jahre und 7 Monate, Apr. 2021 - Okt. 2023
KYC-Analyst
Deutsche Bank AG
„Durchführung von KYC-Analysen (CDD/EDD) für Periodic Reviews, New Client Adoptions & New Product Extensions in komplexen Strukturen (Trusts, Foundations, CIS) über mehrere Jurisdiktionen (EU, US, UAE). Nutzung von LexisNexis, Fircosoft & Autobahn Toolbar. Bearbeitung von 30–40 Maker Cases + ~100 QC-Fällen/Jahr mit stetiger Zielübererfüllung und 0 Audit Findings. Enge Abstimmung mit Compliance, QA & Relationship Managern.“
- 2 Jahre und 8 Monate, Aug. 2018 - März 2021
Sachbearbeiter für Behördliche Auskunftsersuchen
PCC Services GmbH - Unternehmensgruppe der Deutschen Bank
Bearbeitung behördlicher Anfragen (Polizei, Finanzamt, Staatsanwaltschaft, Generalbundesanwalt), Prüfung von GwG/StPO/KWG und Erstellung revisionssicherer Auskünfte. Entscheidung über Bewilligung oder Ablehnung unter Einhaltung regulatorischer Vorgaben & Datenschutz. Überdurchschnittlich hohe Fallzahlen mit hoher Qualität; enge Zusammenarbeit mit Legal, Compliance & Fachbereichen für effiziente Abwicklung komplexer Fälle.
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