Erik Farkas

Angestellt, Experte für Geldwäschebekämpfung, TransferWise
Berlin, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Communication skills
Reliability
Team work
Sarbanes-Oxley (SOX) Compliance
Regulation
AML
IFRS Reporting
FATF
SAP ERP
Microsoft Dynamics AX
Problemlösungskompetenz
Analytisches Denken
Detailgenauigkeit
Know Your Customer (KYC)
Atlassian Confluence
MS Excel
Verantwortungsbewusstsein
Kommunikationsstärke
Eigeninitiative
Finanz-Buchhaltung
Cash Flow
Referenzen auf Anfrage erhältlich
Bekämpfung von Finanzkriminalität
Risikobewertung
Berichterstattung an die FIU
Prozessoptimierung
US GAAP

Werdegang

Berufserfahrung von Erik Farkas

  • Bis heute 1 Jahr und 3 Monate, seit Mai 2024

    Experte für Geldwäschebekämpfung

    TransferWise

    Erstellung und Einreichung von mehr als 500 Verdachtsmeldungen (SARs) bei Finanzermittlungseinheiten inder EU und der APAC-Region gemäß FATF-Standards und regionalen AML-Richtlinien. Analyse von Kundenprofilen, Transaktionsmustern und Finanzunterlagen zur Erkennung potenziellerGeldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten. Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern zur Unterstützung komplexer Ermittlungen. Beitrag zu einem LLM-Projekt zur Verbesserung von AML-Frameworks.

  • 9 Monate, Aug. 2023 - Apr. 2024

    Finanzbuchhalter

    Howden Turbo GmbH

    Bearbeitung von täglichen Buchungssätzen, Erstellung von Umsatzsteuerberichten und Verwaltung vonAnlagebuchhaltungen mit SAP S/4HANA und Microsoft Dynamics AX. Durchführung von monatlichen Hauptbuchabstimmungen und Behebung von Abweichungen, wodurch diefinanzielle Genauigkeit um 15 % verbessert wurde. Entwicklung von wöchentlichen Cashflow-Forecasts zur Steigerung der Liquiditätsgenauigkeit für strategischeEntscheidungen.

  • 10 Monate, Nov. 2022 - Aug. 2023

    Investment Banking Analyst - Regulatory Reporting

    Citi

    Erstellung von Basel-III-konformen regulatorischen Berichten für Citibank Niederlande, Belgien, Österreich undRumänien, um die Genauigkeit und Einhaltung der Kapital- und Liquiditätsvorgaben sicherzustellen. Durchführung von Varianzanalysen und Abstimmungen zur Identifikation von Berichtsabweichungen undRisikominderung. Teilnahme an monatlichen Besprechungen mit regionalen Finanzteams, um regulatorische und operativeAnliegen zu klären.

  • 8 Monate, März 2021 - Okt. 2021

    SOX Internal Controls Compliance Praktikant

    Cushman & Wakefield

    Dokumentation und Testen von SOX 404-Kontrollen in verschiedenen Geschäftsbereichen. Unterstützung der Compliance-Bemühungen durch Statusberichte und regelmäßige Zusammenarbeit mitStakeholdern. Durchführung von Geschäftsprozessdurchläufen zur Sicherstellung der Einhaltung von regulatorischenStandards.

Sprachen

  • Englisch

    Fließend

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