Erik Farkas

Erstellung und Einreichung von mehr als 500 Verdachtsmeldungen (SARs) bei Finanzermittlungseinheiten inder EU und der APAC-Region gemäß FATF-Standards und regionalen AML-Richtlinien. Analyse von Kundenprofilen, Transaktionsmustern und Finanzunterlagen zur Erkennung potenziellerGeldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten. Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern zur Unterstützung komplexer Ermittlungen. Beitrag zu einem LLM-Projekt zur Verbesserung von AML-Frameworks.

Bearbeitung von täglichen Buchungssätzen, Erstellung von Umsatzsteuerberichten und Verwaltung vonAnlagebuchhaltungen mit SAP S/4HANA und Microsoft Dynamics AX. Durchführung von monatlichen Hauptbuchabstimmungen und Behebung von Abweichungen, wodurch diefinanzielle Genauigkeit um 15 % verbessert wurde. Entwicklung von wöchentlichen Cashflow-Forecasts zur Steigerung der Liquiditätsgenauigkeit für strategischeEntscheidungen.

Erstellung von Basel-III-konformen regulatorischen Berichten für Citibank Niederlande, Belgien, Österreich undRumänien, um die Genauigkeit und Einhaltung der Kapital- und Liquiditätsvorgaben sicherzustellen. Durchführung von Varianzanalysen und Abstimmungen zur Identifikation von Berichtsabweichungen undRisikominderung. Teilnahme an monatlichen Besprechungen mit regionalen Finanzteams, um regulatorische und operativeAnliegen zu klären.

Dokumentation und Testen von SOX 404-Kontrollen in verschiedenen Geschäftsbereichen. Unterstützung der Compliance-Bemühungen durch Statusberichte und regelmäßige Zusammenarbeit mitStakeholdern. Durchführung von Geschäftsprozessdurchläufen zur Sicherstellung der Einhaltung von regulatorischenStandards.