Giovanni D'Avanzo
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Giovanni D'Avanzo
- 9 Monate, Feb. 2022 - Okt. 2022
Compliance Manager
Noelse Pay
• Représentant légal pour les Institutions AML et Banque d’Italie. • Compliance Manager. • Activité de reporting. • Activité de médiation légale.
- 5 Monate, Aug. 2020 - Dez. 2020
Consultant
Banca Fideuram
• Conseiller chez le Département Réclamation. • Responsable pour les suivantes activités : recensements, analyse des réclamations, data entry, communication interne et communication avec les clients.
- 3 Monate, Aug. 2019 - Okt. 2019
Consultant
Ocorian
• Conseiller chez le Département Compliance. • Responsable pour le suivantes activités : archivage pour le RBE, analyse de la structure pour déterminer UBO/sujet contrôlant, analyse KYC, analyse au travers de screening et recherches complémentaires, direct contact avec les clients afin de résoudre questions KYC et RBE follow-up.
- 3 Monate, Apr. 2018 - Juni 2018
Gestionnaire Back-Office
Société Générale
- 7 Monate, Sep. 2017 - März 2018
Gestionnaire Back-Office
Natixis
- Traitement des alertes des Personnes Politiquement Exposées ; - Vérification KYC de la base de données de la banque.
- 2 Monate, Mai 2017 - Juni 2017
Gestionnaire Back-Office
LCL - Le Crédit Lyonnais
- Traitement des alertes des Personnes Politiquement Exposées ; - Analyse KYC sur la base des données de la banque.
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