Mina geres
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Mina geres
- 1 Jahr und 2 Monate, Feb. 2025 - März 2026
Mitarbeiter im Bereich Compliance (Commitment Unit) ,t 02-2025/ 03-2026
National Bank of Egyp
Analyse von über 200+ Kundenkonten täglich im Rahmen regulatorischer Prüfungen (AML/KYC)Umsetzung • Überprüfung von Transaktionen auf Übereinstimmung mit Einkommensquellen und wirtschaftlichen Aktivitäten • Umsetzung interner Kontrollmechanismen zur Sicherstellung regulatorischer Compliance • Mitwirkung bei Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung • Dokumentation und Berichterstattung gemäß bankinterner und gesetzlicher Vorschriften
Ausbildung von Mina geres
- Bis heute 2 Monate, seit Feb. 2026
Business informatics
Universität Mannheim
Sprachen
Arabisch
Muttersprache
Deutsch
Fließend
Englisch
Fließend
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