Martin Niklas
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Martin Niklas
- Bis heute 6 Jahre und 4 Monate, seit Jan. 2020
Compliance Manager
Bank of China
- Analyse von Transaktionen auf potenzielle Sanktionen/ML Risiken - Aufarbeitung neuer Sanktionsrichtlinien und entsprechende Implementierung - Erstellen und Bearbeiten von RFIs und dazugehörigen EDDs - Erstellen von Verdachtsmeldungen (SAR) - Bearbeitung von Behördenanfragen - Risikomanagement - Prozess-Systemoptimierung
- KYC mit Schwerpunkt Finanzinstitute - AML Transaction Monitoring - Erstellen und Bearbeitung von RFIs und entsprechender EDDs - System-und Prozessoptimierung - Projektarbeit
- 1 Jahr und 4 Monate, Sep. 2016 - Dez. 2017
Bankkaufmann
PAR Agentur Rafi
Ausbildung von Martin Niklas
- 2 Jahre, Aug. 2014 - Juli 2016
Berliner Sparkasse
Sprachen
Deutsch
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
Englisch
C1 (Fließend)
Französisch
A1-A2 (Grundkenntnisse)
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