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CHEGURI SAI LAXMI

Angestellt, KYC AML Analyst, HSBC
Hyderabad, Indien

Fähigkeiten und Kenntnisse

Compliance & Regulations
KYC/AML Compliance
Financial Crime Prevention
Regulatory Compliance
Customer Due Diligence
Process Improvement
Stakeholder Management
Problem-Solving
Enhanced Due Diligence (EDD)
Analytical Thinking
Regulatory Reporting
Compliance Audits
Risk Assessment
End-to-End KYC Reviews
Investigations & Reporting
Risk Assessment & Monitoring
FATF Guidelines
Bank Secrecy Act (BSA)
EU Money Laundering Directives

Werdegang

Berufserfahrung von CHEGURI SAI LAXMI

  • Bis heute 3 Monate, seit März 2025

    KYC AML Analyst

    HSBC

  • 3 Jahre und 9 Monate, Juli 2021 - März 2025

    Due Diligence Coordinator

    Wellsfargo India Private. Ltd

Sprachen

  • Englisch

    Fließend

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