Mag. Oscar Izquierdo Rojas

Angestellt, Anti-Money Laundering Manager, ING Deutschland
Abschluss: Master, Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main
Frankfurt am Main, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Project Management
Beratung
AML
Anti Fraud Management
Projektmanagement

Werdegang

Berufserfahrung von Oscar Izquierdo Rojas

  • Bis heute 3 Jahre und 4 Monate, seit Apr. 2022

    Anti-Money Laundering Manager

    ING Deutschland
  • 1 Jahr und 10 Monate, Juni 2020 - März 2022

    Anti-Money Laundering Officer

    GULP - Experts United

    Einsatzort: ING Deutschland FCC - Retail Banking 2nd Line of Defense Vorgänge der 1st Line, bei denen verdächtige Transaktionen nicht plausibilisiert werden konnten (z.B. Bareinzahlungen, Durchlaufskonten, P2P-Gutschriften, (Online-)Glücksspiel, Kryptowährungen, Hochrisikoländer, etc.) und Bundesauskunftsersuche. Verdachtsmeldungen an die FIU (GoAML). Kundenanschreiben zur Nachfrage der Mittelherkunft von Gutschriften oder Bargeldern. Tagesgeschäft, sowie Projektarbeiten. KYC, TDD, EDD, PEP.

  • 8 Monate, Okt. 2019 - Mai 2020

    Dokumentationsmanager - KYC/AML/CDD/Handelsprodukte / Interne Revision

    PDZ Personaldienste & Zeitarbeit GmbH

    DZ Bank AG Abteilung: PABD - Dokumentationsmgmt. Sorgfaltspflichterfüllung aller Kunden in den diversen Risikoklassen. Recherche im Rahmen der Überwachung und Beschaffung der relevanten Unterlagen. Revisionssichere Datenpflege in allen relevanten Systemen. Abstimmung offener und außerbilanzieller Handelsgeschäfte (Derivate/Swaps/FX/Options/Collars/Bonds/Loans/Salden, Depots, WP, etc.). Umfassende Geschäftsbestätigungen/Jahresabschlüsse (Kredit und Sicherheiten) an Abschluss-, Wirtschaftsprüfer und Kunden.

  • 2 Jahre und 3 Monate, Mai 2017 - Juli 2019

    Compliance Officer, Compliance Projekt Manager und Back Office Officer

    Rabobank Frankfurt

    Projektleiter des Compliance gesteuerten "Mismatch Linked Accounts"-Projekts im Back Office, um über 1000 Konten die nicht den AGB entsprachen, in einen AGB-konformen Zustand zu bringen: - Kontrolle der Kundenunterlagen, Zahlungen - Kundenbriefen gemäß dem 'Text-Generation-Process' erstellt - Austausch mit Compliance, Legal, Risk, Marketing, Customer Care, Back Office und Heads - Reporting an Head of BO mit der Erfolgsquote - Verdachtsmeldung bei Geldwäsche- und Betrugsverdacht (SUSPICIOUS ACTIVITY REPORT)

  • 9 Monate, Mai 2017 - Jan. 2018

    Compliance officer

    DIS AG

    Einsatzort: Coöperatieve Rabobank U.A. / RaboDirect Deutschland Teamprojektarbeit als Compliance Officer, beim "Cash-Backer"-Projekt. Dabei haben sich Kunden die Cashback-Gelder mehrfach auf die Tagesgeldkonten bzw. Unterkonten auszahlen lassen. Betrugsverdachtsmeldungen zunächst an die BaFin und das Bundes- bzw. Landeskriminalamt, anschliessend an die FIU.

  • 10 Monate, Jan. 2016 - Okt. 2016

    Operations Manager

    Amadeus FiRe AG – Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim Management

    Finanzinstitut: equensWorldline GmbH Kontrolle und Durchführung von internationalen und nationalen Transaktionen und Retouren (SWIFT/SEPA). Hauptansprechpartner der Federal Reserve Bank of Atlanta bei Equens, zum Aufbau eines reibungslosen, neu aufgebauten Zahlungsverkehrsprozesses zueinander.

  • 1 Jahr, Aug. 2014 - Juli 2015

    Cash Manager

    BNP Paribas Gruppe in Deutschland
  • 1 Jahr und 6 Monate, Feb. 2013 - Juli 2014

    Wealth Management - International Payments: Frontline Support Officer

    UBS Europe SE, Frankfurt

  • 1 Jahr und 2 Monate, März 2011 - Apr. 2012

    Desktop Publisher

    Devonshire

    Einsatzort: Bank of America Merrill Lynch Präsentationsgestaltung für Analysten in den Bereichen Investment Banking, Real Estate, Corporate Finance und M&A für Takeovers, Mergers, Capital Increases, IPO's. Financial Calucation, Research und Analyse.

  • 4 Jahre und 6 Monate, Apr. 2006 - Sep. 2010

    Student Business Services Officer

    Ashurst LLP
  • 8 Jahre und 10 Monate, Jan. 1997 - Okt. 2005

    Trainer Taekwon-Do (Martial Arts)

    Makkabi Frankfurt e.V.

  • 1 Jahr und 6 Monate, Juni 2000 - Nov. 2001

    Student Desktop Publisher

    Merrill Lynch International Bank Ltd.

  • 3 Monate, März 2000 - Mai 2000

    Student Desktop Publisher

    Morgan Stanley Bank AG

  • 1 Jahr und 6 Monate, Juli 1998 - Dez. 1999

    Student: Personal Zentrum Zentrale (PZZ)

    Commerzbank AG

Ausbildung von Oscar Izquierdo Rojas

  • 8 Jahre und 9 Monate, Okt. 2001 - Juni 2010

    Language-, Literature- and Sport Science. Economies (BWL) from 1998 - 2001

    Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main

Sprachen

  • Deutsch

    -

  • Spanisch

    -

  • Englisch

    -

  • Französisch

    -

  • Portugiesisch

    -

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