
Mag. Oscar Izquierdo Rojas
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Oscar Izquierdo Rojas
- 1 Jahr und 10 Monate, Juni 2020 - März 2022
Anti-Money Laundering Officer
GULP - Experts United
Einsatzort: ING Deutschland FCC - Retail Banking 2nd Line of Defense Vorgänge der 1st Line, bei denen verdächtige Transaktionen nicht plausibilisiert werden konnten (z.B. Bareinzahlungen, Durchlaufskonten, P2P-Gutschriften, (Online-)Glücksspiel, Kryptowährungen, Hochrisikoländer, etc.) und Bundesauskunftsersuche. Verdachtsmeldungen an die FIU (GoAML). Kundenanschreiben zur Nachfrage der Mittelherkunft von Gutschriften oder Bargeldern. Tagesgeschäft, sowie Projektarbeiten. KYC, TDD, EDD, PEP.
- 8 Monate, Okt. 2019 - Mai 2020PDZ Personaldienste & Zeitarbeit GmbH
Dokumentationsmanager - KYC/AML/CDD/Handelsprodukte / Interne Revision
DZ Bank AG Abteilung: PABD - Dokumentationsmgmt. Sorgfaltspflichterfüllung aller Kunden in den diversen Risikoklassen. Recherche im Rahmen der Überwachung und Beschaffung der relevanten Unterlagen. Revisionssichere Datenpflege in allen relevanten Systemen. Abstimmung offener und außerbilanzieller Handelsgeschäfte (Derivate/Swaps/FX/Options/Collars/Bonds/Loans/Salden, Depots, WP, etc.). Umfassende Geschäftsbestätigungen/Jahresabschlüsse (Kredit und Sicherheiten) an Abschluss-, Wirtschaftsprüfer und Kunden.
- 2 Jahre und 3 Monate, Mai 2017 - Juli 2019Rabobank Frankfurt
Compliance Officer, Compliance Projekt Manager und Back Office Officer
Projektleiter des Compliance gesteuerten "Mismatch Linked Accounts"-Projekts im Back Office, um über 1000 Konten die nicht den AGB entsprachen, in einen AGB-konformen Zustand zu bringen: - Kontrolle der Kundenunterlagen, Zahlungen - Kundenbriefen gemäß dem 'Text-Generation-Process' erstellt - Austausch mit Compliance, Legal, Risk, Marketing, Customer Care, Back Office und Heads - Reporting an Head of BO mit der Erfolgsquote - Verdachtsmeldung bei Geldwäsche- und Betrugsverdacht (SUSPICIOUS ACTIVITY REPORT)
Einsatzort: Coöperatieve Rabobank U.A. / RaboDirect Deutschland Teamprojektarbeit als Compliance Officer, beim "Cash-Backer"-Projekt. Dabei haben sich Kunden die Cashback-Gelder mehrfach auf die Tagesgeldkonten bzw. Unterkonten auszahlen lassen. Betrugsverdachtsmeldungen zunächst an die BaFin und das Bundes- bzw. Landeskriminalamt, anschliessend an die FIU.
- 10 Monate, Jan. 2016 - Okt. 2016Amadeus FiRe AG – Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim Management
Operations Manager
Finanzinstitut: equensWorldline GmbH Kontrolle und Durchführung von internationalen und nationalen Transaktionen und Retouren (SWIFT/SEPA). Hauptansprechpartner der Federal Reserve Bank of Atlanta bei Equens, zum Aufbau eines reibungslosen, neu aufgebauten Zahlungsverkehrsprozesses zueinander.
- 1 Jahr und 6 Monate, Feb. 2013 - Juli 2014
Wealth Management - International Payments: Frontline Support Officer
UBS Europe SE, Frankfurt
- 1 Jahr und 2 Monate, März 2011 - Apr. 2012
Desktop Publisher
Devonshire
Einsatzort: Bank of America Merrill Lynch Präsentationsgestaltung für Analysten in den Bereichen Investment Banking, Real Estate, Corporate Finance und M&A für Takeovers, Mergers, Capital Increases, IPO's. Financial Calucation, Research und Analyse.
- 8 Jahre und 10 Monate, Jan. 1997 - Okt. 2005
Trainer Taekwon-Do (Martial Arts)
Makkabi Frankfurt e.V.
- 1 Jahr und 6 Monate, Juni 2000 - Nov. 2001
Student Desktop Publisher
Merrill Lynch International Bank Ltd.
- 3 Monate, März 2000 - Mai 2000
Student Desktop Publisher
Morgan Stanley Bank AG
Ausbildung von Oscar Izquierdo Rojas
- 8 Jahre und 9 Monate, Okt. 2001 - Juni 2010
Language-, Literature- and Sport Science. Economies (BWL) from 1998 - 2001
Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main
Sprachen
Deutsch
-
Spanisch
-
Englisch
-
Französisch
-
Portugiesisch
-
XING – Das Jobs-Netzwerk
Über eine Million Jobs
Entdecke mit XING genau den Job, der wirklich zu Dir passt.
Persönliche Job-Angebote
Lass Dich finden von Arbeitgebern und über 20.000 Recruiter·innen.
22 Mio. Mitglieder
Knüpf neue Kontakte und erhalte Impulse für ein besseres Job-Leben.
Kostenlos profitieren
Schon als Basis-Mitglied kannst Du Deine Job-Suche deutlich optimieren.