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Daniel Klein (CAMS)

Angestellt, Process Lead - Compliance Financial Security AML, BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Nürnberg, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Geldwäscheprävention
Anti-Money-Laundering
AML
GWG
Transaction Monitoring
Compliance
Sanctions
Zahlungsverkehr
Firmenkundenbetreuung
Backoffice
Private Banking
Projektmanagement
IT-Projektmanagement
Onboarding
Anti Fraud Management
Korruption
KYC
Smaragd
Actimize
Norcom
Gefährdungsanalyse
Teamkoordination
Team Management
Teamleitung
Phishing
Kryptowährungen
Personalmanagement
Prozessoptimierung
Automatisierungstechnik
Analyse
Prozesse
Risiko
Reporting
Implementierung
Projekte
Berichtswesen
Excel
Management
Risikomanagement
Effizienzsteigerung
Kostensenkung
CAMS
strukturierte Arbeitsweise
Führung
Teamfähigkeit
Kommunikationsfähigkeit
Kreativität
Mitarbeiterführung

Werdegang

Berufserfahrung von Daniel Klein (CAMS)

  • Bis heute 3 Monate, seit Apr. 2025

    Process Lead - Compliance Financial Security AML

    BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

    Process Lead & Supervisor Compliance AML > Mitarbeiterführung > Interner und externer fachlicher Ansprechpartner > FTE- und Kostenplanung > KPI / KRI Reporting > Leitung und Mitwirkung an lokalen und gruppenweiten Projekten > Kalibrierung und Tuning des AML-Monitoring-Tools > Implementierung neuer Programme (z.B. AI-Monitoring) > Optimierung sowie Prüfung von Arbeitsanweisungen und -prozessen > Erstellung und Prüfung der Risikoanalyse > Koordination und Mitwirkung an internen sowie externen Prüfungen

  • 6 Jahre und 6 Monate, Okt. 2018 - März 2025

    Senior Expert Compliance Officer

    BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

    Supervisor & Teamkoordinator Compliance AML > Mitarbeiterführung > Internet und externer fachlicher Ansprechpartner > FTE- und Kostenplanung > KPI / KRI Reporting > Leitung und Mitwirkung an lokalen und gruppenweiten Projekten > Kalibrierung und Tuning des AML-Monitoring-Tools > Implementierung neuer Programme (z.B. AI-Monitoring) > Optimierung sowie Prüfung von Arbeitsanweisungen und -prozessen > Erstellung und Prüfung der Risikoanalyse > Koordination und Mitwirkung an internen sowie externen Prüfungen

  • 2 Jahre und 4 Monate, Juni 2016 - Sep. 2018

    Investigation Officer - Financial Crime Compliance

    HSBC Transaction Services GmbH

    > Leitung und Mitwirkung an Projekten > Implementierung neuer Inhouse Systeme > Transaktionsmonitoring (AML, CTF) > KPI / KRI Reporting

  • 1 Jahr und 4 Monate, Feb. 2015 - Mai 2016

    Bankkaufmann

    VR meine Raiffeisenbank eG

    > Front- und Backoffice > Kundenbetreuung für Zahlungsverkehrsangelegenheiten (mittelständische Firmenkunden und Private Banking Kunden) > Dokumentenanforderung und -prüfung im Onboarding inkl. KYC Erstellung

  • 2 Jahre und 5 Monate, Sep. 2012 - Jan. 2015

    Ausbildung Bankkaufmann

    VR meine Raiffeisenbank eG

Ausbildung von Daniel Klein (CAMS)

  • 4 Monate, Nov. 2022 - Feb. 2023

    Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS)

    Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists LLC

  • 11 Monate, Okt. 2020 - Aug. 2021

    Betriebswirt (Certified Business Professional)

    Frankfurt School of Finance & Management

    - Projektmanagement - Risikomanagement - Finanzmanagement - Qualitätsmanagement - Vertriebsmanagement - Marketing - Digital Business (Blockchain, Krypto, Artificial Intelligence, Big Data, Digitalisierung)

  • 2 Jahre und 6 Monate, Apr. 2016 - Sep. 2018

    Bankfachwirt

    Frankfurt School of Finance & Management

    - Allgemeine Bankbetriebswirtschaft - Volkswirtschaft - Rechnungswesen - Recht - Immobiliengeschäft

  • 2 Jahre und 5 Monate, Sep. 2012 - Jan. 2015

    Bankkaufmann

    VR meine Raiffeisenbank eG

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Fließend

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