Daniel Klein (CAMS)
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Daniel Klein (CAMS)
- Bis heute 3 Monate, seit Apr. 2025
Process Lead - Compliance Financial Security AML
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Process Lead & Supervisor Compliance AML > Mitarbeiterführung > Interner und externer fachlicher Ansprechpartner > FTE- und Kostenplanung > KPI / KRI Reporting > Leitung und Mitwirkung an lokalen und gruppenweiten Projekten > Kalibrierung und Tuning des AML-Monitoring-Tools > Implementierung neuer Programme (z.B. AI-Monitoring) > Optimierung sowie Prüfung von Arbeitsanweisungen und -prozessen > Erstellung und Prüfung der Risikoanalyse > Koordination und Mitwirkung an internen sowie externen Prüfungen
- 6 Jahre und 6 Monate, Okt. 2018 - März 2025
Senior Expert Compliance Officer
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Supervisor & Teamkoordinator Compliance AML > Mitarbeiterführung > Internet und externer fachlicher Ansprechpartner > FTE- und Kostenplanung > KPI / KRI Reporting > Leitung und Mitwirkung an lokalen und gruppenweiten Projekten > Kalibrierung und Tuning des AML-Monitoring-Tools > Implementierung neuer Programme (z.B. AI-Monitoring) > Optimierung sowie Prüfung von Arbeitsanweisungen und -prozessen > Erstellung und Prüfung der Risikoanalyse > Koordination und Mitwirkung an internen sowie externen Prüfungen
- 2 Jahre und 4 Monate, Juni 2016 - Sep. 2018
Investigation Officer - Financial Crime Compliance
HSBC Transaction Services GmbH
> Leitung und Mitwirkung an Projekten > Implementierung neuer Inhouse Systeme > Transaktionsmonitoring (AML, CTF) > KPI / KRI Reporting
- 1 Jahr und 4 Monate, Feb. 2015 - Mai 2016
Bankkaufmann
VR meine Raiffeisenbank eG
> Front- und Backoffice > Kundenbetreuung für Zahlungsverkehrsangelegenheiten (mittelständische Firmenkunden und Private Banking Kunden) > Dokumentenanforderung und -prüfung im Onboarding inkl. KYC Erstellung
- 2 Jahre und 5 Monate, Sep. 2012 - Jan. 2015
Ausbildung Bankkaufmann
VR meine Raiffeisenbank eG
Ausbildung von Daniel Klein (CAMS)
- 4 Monate, Nov. 2022 - Feb. 2023
Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS)
Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists LLC
- 11 Monate, Okt. 2020 - Aug. 2021
Betriebswirt (Certified Business Professional)
Frankfurt School of Finance & Management
- Projektmanagement - Risikomanagement - Finanzmanagement - Qualitätsmanagement - Vertriebsmanagement - Marketing - Digital Business (Blockchain, Krypto, Artificial Intelligence, Big Data, Digitalisierung)
- 2 Jahre und 6 Monate, Apr. 2016 - Sep. 2018
Bankfachwirt
Frankfurt School of Finance & Management
- Allgemeine Bankbetriebswirtschaft - Volkswirtschaft - Rechnungswesen - Recht - Immobiliengeschäft
- 2 Jahre und 5 Monate, Sep. 2012 - Jan. 2015
Bankkaufmann
VR meine Raiffeisenbank eG
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
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