Svetla Pencheva
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Svetla Pencheva
- Bis heute 2 Monate, seit Sep. 2026
Director
LexGate
LexGate is the EU addressee for e-Evidence orders. Under Regulation (EU) 2023/1543 and Directive (EU) 2023/1544 we act as EU legal representative for non-EU service providers offering services in the Union: we receive European Production and Preservation Orders (EPOC / EPOC-PR), run the deadline and hold engine (10-day and 8-hour emergency windows), require human approval before any disclosure and keep a complete audit record. As Director I lead strategy, client relationships and delivery.
- Bis heute 3 Jahre und 6 Monate, seit Mai 2023
Co-Founder & Managing Director
ActaLegis
RegTech platform consolidating AML/KYC screening, PEP and sanctions checks, adverse media and enhanced due diligence into one workflow, covering EU, UN, OFAC, FATF and UK Treasury lists for individuals, companies and vessels. Co-built from scratch: compliance architecture and regulatory scope, data integration across global watchlists, the commercial model, and go-to-market with compliance teams, law firms and corporate service providers. Active across multiple jurisdictions.
- Bis heute 14 Jahre und 5 Monate, seit Juni 2012
Chief Executive Officer (CEO)
SPDF Business Advisory
Sprachen
Deutsch
A1-A2 (Grundkenntnisse)
Englisch
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
Niederländisch
C1 (Fließend)
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