Thomas Liss
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Thomas Liss
- Current 3 years, since Jun 2023
Generalist Compliance Officer
Consors Finanz BNP Paribas
- 3 years and 4 months, Mar 2020 - Jun 2023
Sr. Risk Control Analyst - AML - Compliance
Amazon EU SARL, Niederlassung Deutschland
Risikoanalyse / Anti Money Laundering (AML) / Betrugsprävention / Sicherstellung der Einhaltung interner und externer Compliance Richtlinien durch Amazon 3rd Party Seller Identifizierung & Berichterstattung suspekter Handlerätivitäten und der damit in Zusammenhang stehender finanzieller Transaktionen an die interne Compliance - Abteilung sowie an externe Aufsichtsbehörden Erstellung von Reports an das Management und an externe Aufsichtsbehörden Mentor, Trainer & QA Auditor für neue Mitarbeiter
- 1 year and 11 months, May 2018 - Mar 2020
Sr. Know your Customer Analyst (KYC)
Amazon EU SARL, Niederlassung Deutschland
Screening nach sanktionierten juristischen & natürlichen Personen (OFAC, EU & UK Sanktionslisten) sowie nach politisch exponierten Personen Verifikation der Drittanbieter (Unternehmen und deren Anteilseigner) auf der Amazon Onlineplattform im Zeitpunkt des Onboarding sowie periodisch Evaluierung diverser Geschäftsunterlagen hinsichtlich Legitimität und Konformität Prüfung von Produktlistungen in Hinblick auf Handelsembargos
- 4 years and 9 months, Sep 2013 - May 2018
Sr. Risk Analyst - Merchant Risk & Fraud Prevention
Amazon EU SARL, Niederlassung Deutschland
Überwachung der Händleraktivitäten auf der Amazon Onlineplattform auf diverse Betrugs- und Missbrauchsmuster Identifizierung und Rückabwicklung der damit im Zusammenhang stehender finanzieller Transaktionen Identifizierung neuartiger Betrugsschemata Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien, sowie gesetzlicher Vorgaben wie Marken- und Patentrecht, Impressum, Steuerliche Vorgaben etc. Leitung des Workflow Managements
- 11 months, Nov 2012 - Sep 2013
Buyer Risk Analyst - Buyer Risk & Fraud Prevention
Amazon EU SARL, Niederlassung Deutschland
Identifikation betrügerischer und missbräuchlicher Käuferaktivitäten. Investigative Recherchen im Hinblick auf neue Betrugsmuster Evaluierung der Kreditwürdigkeit der Käufer auf der Amazon Onlineplattform Leitung des Workflow Managements
- 2 years and 7 months, May 2010 - Nov 2012
Steuerassistent
Steuerkanzlei Vornlocher, Maierhofer & Klimt
Erstellung von Jahresabschlüssen nach Handels- und Steuerrecht Erstellung betrieblicher und privater Steuererklärungen Jahresbuchhaltung Mitwirkung bei Jahresabschlussprüfungen der prüfungspflichtigen Mandanten.
- 7 months, Sep 2009 - Mar 2010
Steuerassistent
wlw Partner
Erstellung von Jahresabschlüssen sowie von Steuererklärungen Lösung komplexer steuerlicher Sachverhalte
- 5 months, Oct 2007 - Feb 2008
Steuerassistent
EUKIA Immobilien & Beratungs GmbH
Mitarbeiter in der Steuer- und Rechtsabteilung des Unternehmens.
- 1 year, Jul 2003 - Jun 2004
Bürokaufmann
Allfinanz Gradl Versorgungsmaker
kaufmännischer Angestellter mit Außendiensttätigkeit
- 2 years and 11 months, Sep 2000 - Jul 2003
Auszubildender zum Bürokaufmann
Allfinanz Gradl Versorgungsmakler
In erster Linie Auszubildender zum Bürokaufmann aber auch gelegentliche Außendiensttätigkeit (Versicherungsvermittlung)
Ausbildung von Thomas Liss
- 5 months, Aug 2008 - Dec 2008
Betriebswirtschaft
Muskingum College
Accounting / Controlling
- 4 years and 6 months, Oct 2005 - Mar 2010
Betriebswirtschaft - Betriebliche Steuern
Hochschule Deggendorf
- Betriebliche Steuern - Rechnungslegung ( HGB, IFRS, US GAAP ) schwerpunktbegleitend
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
English
C1 (Fließend)
Polish
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
Spanish
A1-A2 (Grundkenntnisse)
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