Thomas Liss
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Thomas Liss
- Bis heute 2 Jahre und 1 Monat, seit Juni 2023
Generalist Compliance Officer
Consors Finanz BNP Paribas
- 3 Jahre und 4 Monate, März 2020 - Juni 2023
Sr. Risk Control Analyst - AML - Compliance
Amazon EU SARL, Niederlassung Deutschland
Risikoanalyse / Anti Money Laundering (AML) / Betrugsprävention / Sicherstellung der Einhaltung interner und externer Compliance Richtlinien durch Amazon 3rd Party Seller Identifizierung & Berichterstattung suspekter Handlerätivitäten und der damit in Zusammenhang stehender finanzieller Transaktionen an die interne Compliance - Abteilung sowie an externe Aufsichtsbehörden Erstellung von Reports an das Management und an externe Aufsichtsbehörden Mentor, Trainer & QA Auditor für neue Mitarbeiter
- 1 Jahr und 11 Monate, Mai 2018 - März 2020
Sr. Know your Customer Analyst (KYC)
Amazon EU SARL, Niederlassung Deutschland
Screening nach sanktionierten juristischen & natürlichen Personen (OFAC, EU & UK Sanktionslisten) sowie nach politisch exponierten Personen Verifikation der Drittanbieter (Unternehmen und deren Anteilseigner) auf der Amazon Onlineplattform im Zeitpunkt des Onboarding sowie periodisch Evaluierung diverser Geschäftsunterlagen hinsichtlich Legitimität und Konformität Prüfung von Produktlistungen in Hinblick auf Handelsembargos
- 4 Jahre und 9 Monate, Sep. 2013 - Mai 2018
Sr. Risk Analyst - Merchant Risk & Fraud Prevention
Amazon EU SARL, Niederlassung Deutschland
Überwachung der Händleraktivitäten auf der Amazon Onlineplattform auf diverse Betrugs- und Missbrauchsmuster Identifizierung und Rückabwicklung der damit im Zusammenhang stehender finanzieller Transaktionen Identifizierung neuartiger Betrugsschemata Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien, sowie gesetzlicher Vorgaben wie Marken- und Patentrecht, Impressum, Steuerliche Vorgaben etc. Leitung des Workflow Managements
- 11 Monate, Nov. 2012 - Sep. 2013
Buyer Risk Analyst - Buyer Risk & Fraud Prevention
Amazon EU SARL, Niederlassung Deutschland
Identifikation betrügerischer und missbräuchlicher Käuferaktivitäten. Investigative Recherchen im Hinblick auf neue Betrugsmuster Evaluierung der Kreditwürdigkeit der Käufer auf der Amazon Onlineplattform Leitung des Workflow Managements
- 2 Jahre und 7 Monate, Mai 2010 - Nov. 2012
Steuerassistent
Steuerkanzlei Vornlocher, Maierhofer & Klimt
Erstellung von Jahresabschlüssen nach Handels- und Steuerrecht Erstellung betrieblicher und privater Steuererklärungen Jahresbuchhaltung Mitwirkung bei Jahresabschlussprüfungen der prüfungspflichtigen Mandanten.
- 7 Monate, Sep. 2009 - März 2010
Steuerassistent
wlw Partner
Erstellung von Jahresabschlüssen sowie von Steuererklärungen Lösung komplexer steuerlicher Sachverhalte
- 5 Monate, Okt. 2007 - Feb. 2008
Steuerassistent
EUKIA Immobilien & Beratungs GmbH
Mitarbeiter in der Steuer- und Rechtsabteilung des Unternehmens.
- 1 Jahr, Juli 2003 - Juni 2004
Bürokaufmann
Allfinanz Gradl Versorgungsmaker
kaufmännischer Angestellter mit Außendiensttätigkeit
- 2 Jahre und 11 Monate, Sep. 2000 - Juli 2003
Auszubildender zum Bürokaufmann
Allfinanz Gradl Versorgungsmakler
In erster Linie Auszubildender zum Bürokaufmann aber auch gelegentliche Außendiensttätigkeit (Versicherungsvermittlung)
Ausbildung von Thomas Liss
- 5 Monate, Aug. 2008 - Dez. 2008
Betriebswirtschaft
Muskingum College
Accounting / Controlling
- 4 Jahre und 6 Monate, Okt. 2005 - März 2010
Betriebswirtschaft - Betriebliche Steuern
Hochschule Deggendorf
- Betriebliche Steuern - Rechnungslegung ( HGB, IFRS, US GAAP ) schwerpunktbegleitend
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Polnisch
Muttersprache
Spanisch
Grundlagen
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