Alona Kim

Bis 2022, Compliance Analyst (SAR), Fidor Bank AG
München, Germany

Skills

AML
Compliance
AML im Kryptobereich
Verdachtsmeldewesen | SAR
Transaktionsmonitoring
Investigations
Anti Financial Crime

Timeline

Professional experience for Alona Kim

  • 8 months, May 2022 - Dec 2022

    Compliance Analyst (SAR)

    Fidor Bank AG
  • 6 months, Nov 2021 - Apr 2022

    Specialist Compliance Officer (SAR I AML)

    Consors Finanz BNP Paribas
  • 2 years and 8 months, Mar 2019 - Oct 2021

    Compliance Mitarbeiter (SAR)

    Fidor Bank AG
  • 4 months, Nov 2017 - Feb 2018

    Werkstudentin in Projektmanagement

    Linde Engineering AG

  • 2 years and 11 months, Oct 2012 - Aug 2015

    Leiterin des Sektors für Finanzmonitoring in der Compliance Department

    AXA Versicherung (Ukraine)

  • 4 years and 7 months, Mar 2008 - Sep 2012

    Spezialistin der Abteilung ftir Verwaltung der Aktiva und Verbindlichkeiten

    AXA Versicherung (Ukraine)

  • 5 months, Nov 2007 - Mar 2008

    Buchhalterin

    Aerobud-Service

  • 3 months, Sep 2007 - Nov 2007

    Testerin für Bankingsoftware

    Computerinterservice

Educational background for Alona Kim

  • 3 years and 11 months, May 2016 - Mar 2020

    Betriebswirtschaftslehre & Rechtswissenschaften

    Ukrainische Freie Universität München

    Fakultät für Staats- und Wirtschaftswissenschaften Note: A = 1,5 ausgezeichnet

  • 1 year and 7 months, Sep 2010 - Mar 2012

    Finanz- und Wirtschaftssicherheitsmanagement

    Universität für Wirtschaft und Recht „KROK“ (Kiew, Ukraine)

    Fakultät für Finanz- und Wirtschaftssicherheitsmanagement

  • 4 years and 1 month, Sep 2006 - Sep 2010

    Finanzwesen

    Universität für Wirtschaft und Recht „KROK“ (Kiew, Ukraine)

    Fakultät für Wirtschaft und Unternehmertum

Languages

  • Ukrainian

    First language

  • Russian

    First language

  • German

    Fluent

  • English

    Intermediate

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