Basharat Ahmed
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Basharat Ahmed
- 1 Jahr und 2 Monate, Apr. 2022 - Mai 2023
FPoC Data Integrity AML / KYC / CFT
MUFG Bank (Europe) N.V. Germany Branch
Personalverantwortung AML MI reporting Durchführung verschiedener Projekte zur Sicherstellung und Verbesserung von AML-Prozessen
- 1 Jahr und 10 Monate, Juni 2020 - März 2022
KYC Specialist — Assistant Vice President
MUFG Bank (Europe) N.V. Germany Branch
Responsible for: MI reports for the department Know Your Customer ( KYC ) Quality Assurance - Customer Due Diligence / Enhanced Due Diligence ( CDD / EDD ) - Anti Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism ( AML / CFT ) - Risk Assessment - Customer on-boarding and Periodic KYC Reviews Preparation and delivery of KYC Trainings Trade finance pre-screenings
- 2 Jahre und 4 Monate, Feb. 2018 - Mai 2020
KYC Analyst, Commercial Support Office
MUFG Bank (Europe) N.V. Germany Branch
Responsible for: MI reports for the department Know Your Customer ( KYC ) Quality Assurance - Customer Due Diligence / Enhanced Due Diligence ( CDD / EDD ) - Anti Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism ( AML / CFT ) - Risk Assessment - Customer on-boarding and Periodic KYC Reviews Preparation and delivery of KYC Trainings Decision making based on following German Laws: Geldwäschegesetz (GWG) Abgabenordenung (AO) Kreditwirtschaftgesetz (KWG)
- 3 Monate, Nov. 2017 - Jan. 2018
Sachbearbeiter, Quality Assurance, Commercial Support Unit ( Project )
Bank of Tokyo Mitsubishi - UFJ, Düsseldorf Branch
Compliance Project Know Your Customer ( KYC ) Quality and Completeness Review Customer Due Diligence / Enhanced Due Diligence ( CDD / EDD ) Anti Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism ( AML / CFT ) Risk Assessment Customer on-boarding and Periodic KYC Reviews
- 2 Monate, Juli 2015 - Aug. 2015
Internee
Askaribank Ltd., Askaribank Training Academy, Rawalpindi, Pakistan
• Besuch von Workshops über Vorschriften und Methoden im Bankwesen • Erlernen der Oracle Flexcube Core Banking Software
- 2 Monate, Aug. 2013 - Sep. 2013
Internee
MCB Bank Ltd., Panjan Kissana Branch, Gujrat, Pakistan
• Nachprüfen der Vortagsbelege • Kundenbetreuung • Kundenberatung • Buchhaltung
Ausbildung von Basharat Ahmed
- 2 Jahre, Sep. 2015 - Aug. 2017
Absolvent M.Sc. in Economics and Finance
Hochschule Rhein-Waal, Kleve
Gesamtmote: 1,9 Masterarbeit „Indicating Stock Market Bubbles“ Kurse enthalten: Managerial Economics und Industrieökonomie, Methoden der Finanzwissenschaften, Bankmanagement und Risikotheorie, Angewandte Unternehmensfinanzierung, Ökonometrie, Finanzmarktmodellierung
- 4 Jahre und 2 Monate, Sep. 2010 - Okt. 2014
Business Administration (Finance)
University of Gujrat, Gujrat, Pakistan
Gesamtnote: 1,7 Bachelors Project: Operativer Plan für einen echtzeitfähig Businessplan Kurse enthalten: Finanzverwaltung, Risikomanagement, Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Internes Rechnungswesen, Wirtschaftsanalyse (Micro & Macro)
Sprachen
Deutsch
Gut
Englisch
Fließend
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