Venkat Reddy
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Venkat Reddy
- 1 Jahr und 4 Monate, März 2025 - Juni 2026
AML/KYC analyst
Ienergizer
Reviewed transaction monitoring alerts and conducted L2 AML investigations for a leading U.S. banking client. Performed KYC, CIP, CDD, and EDD reviews, analyzed customer transactions and account activity to identify suspicious patterns such as structuring and layering. Conducted sanctions and PEP screening, documented investigation findings, prepared case narratives, and escalated suspicious cases while meeting SLA and quality standards.
- 3 Jahre und 3 Monate, Sep. 2021 - Nov. 2024
Associate
Caplix technologies
Supported U.S. banking operations in KYC, AML, and customer onboarding. Performed CIP, KYC, CDD, and periodic review activities, monitored transactions, investigated AML alerts, and identified suspicious patterns. Assisted in SAR/STR documentation, reduced false positives through transaction analysis, maintained accurate AML records, and collaborated with Quality and Compliance teams while ensuring adherence to BSA/AML policies and SLAs.
Ausbildung von Venkat Reddy
- 5 Jahre und 10 Monate, Juni 2013 - März 2019
Mechanical Engineering
JNTUK
Sprachen
German A2 level
B1-B2 (Gute Kenntnisse)
English
C1 (Fließend)
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