Navigation überspringen

Daniel Ruiz Perez

Angestellt, Head of Audit Operations (Internal Audit), Solaris SE
Berlin, Deutschland

Suchst Du einen anderen Daniel Ruiz Perez?

Daniel Ruiz Sotillo

Director de RRHH (HRM)

DANIEL RUIZ

EMPRESARIO

---

Daniel Ruiz

Entwicklungsingenieur

Abstatt

Daniel Delgado Ruiz

Arbeitlos

Barcelona

Daniel Ruiz

Responsable dept. Creatividad

Barcelona

Daniel Pérez Ruiz

Propietario o socio

Barcelona

Daniel Lois Ruiz

Ingeniero

Bilbao

Daniel Ruiz

Director, General Management and Operations

Birmingham

Daniel Mallén i Ruiz

Socio

Cerdanyola del Vallès

Weitere Mitglieder 

Fähigkeiten und Kenntnisse

Fraud Prevention
Fraud Investigation
IDW PS 980
Corporate Compliance
Regulatory Compliance
Projektmanagement
Financial Sanctions
Anti-Money Laundering
Counter Terrorist Financing

Werdegang

Berufserfahrung von Daniel Ruiz Perez

  • Bis heute 2 Jahre und 6 Monate, seit Okt. 2023

    Head of Audit Operations (Internal Audit)

    Solaris SE

    Internal Audit

  • 2 Jahre, Okt. 2021 - Sep. 2023

    Stv. (Gruppen-) Compliance-Beauftragter | Head of Regulatory Compliance (MaRisk)

    Solaris SE

    Compliance

  • 1 Jahr und 4 Monate, Juni 2020 - Sep. 2021

    Stv. (Gruppen-) Compliance-Beauftragter | Senior Compliance Manager

    Solaris SE

    Compliance

  • 1 Jahr, Juni 2019 - Mai 2020

    Senior Compliance Manager | Anti Financial Crime

    Solaris SE

    Anti-Money Laundering

  • 1 Jahr und 7 Monate, Nov. 2017 - Mai 2019

    Compliance Manager | Anti Financial Crime

    Solaris SE

    Anti-Money Laundering

  • 1 Jahr und 1 Monat, Okt. 2016 - Okt. 2017

    Senior Consultant | FIDS | Business Integrity & Corporate Compliance

    EY (Ernst & Young)

    Audit

  • 3 Jahre, Okt. 2013 - Sep. 2016

    Consultant | FIDS | Business Integrity & Corporate Compliance

    EY (Ernst & Young)

    Audit

  • 6 Monate, Jan. 2013 - Juni 2013

    Masterand

    EY (Ernst & Young)

    Masterarbeit in Partnerschaft mit der Ernst & Young GmbH (Berlin) und dem Konstanz Institut für Corporate Governance – »Anforderungen an die Funktionsfähigkeit von Compliance- und Integrity-Management-Maßnahmen«

  • 6 Monate, März 2011 - Aug. 2011

    Bachelorand

    Land Baden-Württemberg

    Bachelorarbeit in Partnerschaft mit dem Referat für Nachhaltige Entwicklung der HTWG Konstanz und dem Land Baden-Württemberg - »Grundlagen des Energiespar-Contracting als Finanzierungsinstrument zur energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude«

  • 6 Monate, Sep. 2009 - Feb. 2010

    Praktikant

    Amcor Flexibles Singen GmbH

    Marketing

Ausbildung von Daniel Ruiz Perez

  • 1 Jahr und 11 Monate, Okt. 2011 - Aug. 2013

    Unternehmensführung

    HTWG Konstanz

    Corporate Governance, Compliance, CSR

  • 3 Jahre und 11 Monate, Okt. 2007 - Aug. 2011

    Betriebswirtschaftslehre

    HTWG Konstanz

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Fließend

  • Spanisch

    Gut

  • Französisch

    Grundlagen

XING Mitglieder mit ähnlichen Profilangaben

Maxim Huttenlocher

Senior Manager - Forensic

Hamburg

Varteny Kemidjian

Engagement Manager

Wiesbaden

Bruno Mortier

Corporate Intelligence Services

Hamburg

Justin Pawlowski

Director Finance Transformation

Frankfurt am Main

Peter Lucas

Syndikusrechtsanwalt

Köln

Frank von Jagow

Geschäftsleiter / Managing Director

Frankfurt am Main

Ramesh Mahadevan

---

Berlin

Mel Meiring

---

Windhoek

Katharina Anna Schönauer

Manager Advisory Risk and Compliance

Wien

Julia Jung

Managing Director - COO

Jacksonville

Harshada Naik

Deputy Manager - Fraud Detection and Monitoring Team

Hannover

Andrea Linke

Kanzlerin

Furtwangen im Schwarzwald

Hakan Oezbek

Managing Director - Head of Digital Investigations

Frankfurt am Main

Katty Pairasaman

Independent Consultant in Fraud Prevention and Risk Management

Hannover

Sabrina Strauß

Head of Global Internal Audit

Köln

Enno Smidt

CFO / CEO

Köln

Gunter Lescher

Partner

Düsseldorf

Florian Meurer

VP | Central Steering Program Manager | AML Steering - AFC

Frankfurt am Main

Andrew Veres

Project Manager

Киев

Samson Oluwatosin Adeleye

Fraud Prevention Analyst

Abuja

XING – Das Jobs-Netzwerk

  • Über eine Million Jobs

    Entdecke mit XING genau den Job, der wirklich zu Dir passt.

  • Persönliche Job-Angebote

    Lass Dich finden von Arbeitgebern und über 20.000 Recruiter·innen.

  • 21 Mio. Mitglieder

    Knüpf neue Kontakte und erhalte Impulse für ein besseres Job-Leben.

  • Kostenlos profitieren

    Schon als Basis-Mitglied kannst Du Deine Job-Suche deutlich optimieren.

21 Mio. XING Mitglieder, von A bis Z

Nachname:

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ