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Daniel Ruiz Perez

Angestellt, Head of Audit Operations (Internal Audit), Solaris SE
Berlin, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Fraud Prevention
Fraud Investigation
IDW PS 980
Corporate Compliance
Regulatory Compliance
Projektmanagement
Financial Sanctions
Anti-Money Laundering
Counter Terrorist Financing

Werdegang

Berufserfahrung von Daniel Ruiz Perez

  • Bis heute 1 Jahr und 9 Monate, seit Okt. 2023

    Head of Audit Operations (Internal Audit)

    Solaris SE

    Internal Audit

  • 2 Jahre, Okt. 2021 - Sep. 2023

    Stv. (Gruppen-) Compliance-Beauftragter | Head of Regulatory Compliance (MaRisk)

    Solaris SE

    Compliance

  • 1 Jahr und 4 Monate, Juni 2020 - Sep. 2021

    Stv. (Gruppen-) Compliance-Beauftragter | Senior Compliance Manager

    Solaris SE

    Compliance

  • 1 Jahr, Juni 2019 - Mai 2020

    Senior Compliance Manager | Anti Financial Crime

    Solaris SE

    Anti-Money Laundering

  • 1 Jahr und 7 Monate, Nov. 2017 - Mai 2019

    Compliance Manager | Anti Financial Crime

    Solaris SE

    Anti-Money Laundering

  • 1 Jahr und 1 Monat, Okt. 2016 - Okt. 2017

    Senior Consultant | FIDS | Business Integrity & Corporate Compliance

    EY (Ernst & Young)

    Audit

  • 3 Jahre, Okt. 2013 - Sep. 2016

    Consultant | FIDS | Business Integrity & Corporate Compliance

    EY (Ernst & Young)

    Audit

  • 6 Monate, Jan. 2013 - Juni 2013

    Masterand

    EY (Ernst & Young)

    Masterarbeit in Partnerschaft mit der Ernst & Young GmbH (Berlin) und dem Konstanz Institut für Corporate Governance – »Anforderungen an die Funktionsfähigkeit von Compliance- und Integrity-Management-Maßnahmen«

  • 6 Monate, März 2011 - Aug. 2011

    Bachelorand

    Land Baden-Württemberg

    Bachelorarbeit in Partnerschaft mit dem Referat für Nachhaltige Entwicklung der HTWG Konstanz und dem Land Baden-Württemberg - »Grundlagen des Energiespar-Contracting als Finanzierungsinstrument zur energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude«

  • 6 Monate, Sep. 2009 - Feb. 2010

    Praktikant

    Amcor Flexibles Singen GmbH

    Marketing

Ausbildung von Daniel Ruiz Perez

  • 1 Jahr und 11 Monate, Okt. 2011 - Aug. 2013

    Unternehmensführung

    HTWG Konstanz

    Corporate Governance, Compliance, CSR

  • 3 Jahre und 11 Monate, Okt. 2007 - Aug. 2011

    Betriebswirtschaftslehre

    HTWG Konstanz

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Fließend

  • Spanisch

    Gut

  • Französisch

    Grundlagen

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