Mag. Daniela Lombardini
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Daniela Lombardini
- Current 4 years and 5 months, since Jan 2022
Compliance, Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Unternehmensberatung Mag. Daniela Lombardini
• Beratung bei fallbezogenen Fragestellungen: Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Compliance, Sanktionen, Anti-Korruption • Analyse des Kundenportfolios • Analyse/Beratung beim Umbau von Geldwäsche- und Compliance-Organisationen • Evaluierung und Unterstützung bei der Erstellung von Arbeitsrichtlinien • Begutachtung von Risikoanalysen sowie Unterstützung bei deren Erstellung • Evaluierung von Compliance-Monitoring-Systemen • Inhouse-Schulungen
- 3 years and 4 months, Feb 2013 - May 2016
Leitung Geldwäscheprävention
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
- 5 years, Feb 2008 - Jan 2013
Compliance Officer
Österreichische Volksbanken AG
- 5 months, Jun 2007 - Oct 2007
Manager
PwC PricewaterhouseCoopers GmbH
Kapitalmarktrechtliche Beratung, Schwerpunkt auf Projekte, die sich mit aufsichtsrechtlichen Themen beschäftigen (z.B. Implementierung MiFID/WAG 2007)
- 1 year and 11 months, Jul 2005 - May 2007
Leitung AML Compliance
Western Union International Bank GmbH
- 5 years and 4 months, Mar 2000 - Jun 2005
Leiterin Rechtsabteilung
ecetra Central European e-Finance AG und ecetra Internet Services AG
- 6 months, Sep 1999 - Feb 2000
Leiterin der Rechtsabteilung
Caibon.com Internet Services AG
- 1 year and 8 months, Oct 1997 - May 1999
Mitarbeiterin der Rechtsabteilung
Bundes-Wertpapieraufsicht (BWA)
Ausbildung von Daniela Lombardini
Rechtswissenschaften
Universität Wien
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
Italian
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
English
C1 (Fließend)
Spanish
A1-A2 (Grundkenntnisse)
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