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Désirée Dan

ist offen für Projekte. 🔎

Bis 2026, Referent AML Compliance; Compliance Officer (TÜV), MLRO zertifiziert (06/26), HypoVereinsbank – UniCredit - Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Qualitätsmanagement
Audit
Qualitätskontrolle
Compliance
Know Your Customer (KYC)
Anti Bribary
Anti Money Laundering
Anti Terrorism
Management Reporting
Transaction Monitoring
MaRisk
BaFin
Analyse
Projektmanagement
Implementierung
Embargos
Sanctions
Wirtschaftsprüfung

Werdegang

Berufserfahrung von Désirée Dan

Sprachen

  • Englisch

    C1 (Fließend)

  • Deutsch

    C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)

  • Französisch

    A1-A2 (Grundkenntnisse)

  • Latin

    C1 (Fließend)

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