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Désirée Dan

ist offen für Projekte. 🔎

Bis 2026, Referent AML Compliance; Compliance Officer (TÜV), MLRO zert.; ACAMS, HypoVereinsbank – UniCredit - Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Qualitätsmanagement
Audit
Qualitätskontrolle
Compliance
Know Your Customer (KYC)
Anti Bribary
Anti Money Laundering
Anti Terrorism
Management Reporting
Transaction Monitoring
MaRisk
BaFin
Analyse
Projektmanagement
Implementierung
Embargos
Sanctions
Wirtschaftsprüfung
Wirtschaftskriminalität
Corporate Governance
Risikomanagement
SARS
Transactionmonitoring
Transactionscreening
SMARAGD Targens
White Collar Crime
ACAMS
MiFiD
MiCAR
QA
GAP Analysis
Error Trend
Reporting
SAR
FIU
BaFiN
Procedures & Policies
Stakeholder Management
Projektplanung
Dokumentation
CDD
KYC
AMLR

Werdegang

Berufserfahrung von Désirée Dan

Sprachen

  • Englisch

    C1 (Fließend)

  • Deutsch

    C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)

  • Französisch

    A1-A2 (Grundkenntnisse)

  • Latin

    C1 (Fließend)

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