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Dilnoza Irgasheva

Bis 2023, Junior Lawyer, VICTORY YURCONSULT
Tashkent, Usbekistan

Fähigkeiten und Kenntnisse

Know Your Customer (KYC)
KYP
Monitoring transactions
Sanctions Compliance
Metodology
Risk Management
Risk Assessment
CDD
Financial Crime
Anti Money Laundering

Werdegang

Berufserfahrung von Dilnoza Irgasheva

  • Bis heute 8 Monate, seit Aug. 2025

    AML Specialist

    TBC

  • 1 Jahr und 9 Monate, Nov. 2023 - Juli 2025

    Junior Compliance Specialist

    FE LLC ANGLESEY FOOD

  • 1 Jahr, Nov. 2022 - Okt. 2023

    Junior Lawyer

    VICTORY YURCONSULT

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Spezialist Geldwäsche

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Frankfurt

Rakkumuthu Santhanam

Assistant Manager - AML/KYC

Chennai, State of Tamil Nādu, India

Telmo Figueiredo Lima

Vice President - Financial Crime Planning

Düsseldorf

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European Global Studies

München

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