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Dilnoza Irgasheva

Angestellt, AML Specialist, TBC
Tashkent, Usbekistan

Fähigkeiten und Kenntnisse

Know Your Customer (KYC)
KYP
Monitoring transactions
Sanctions Compliance
Metodology
Risk Management
Risk Assessment
CDD
Financial Crime
Anti Money Laundering

Werdegang

Berufserfahrung von Dilnoza Irgasheva

  • Bis heute 8 Monate, seit Aug. 2025

    AML Specialist

    TBC
  • 1 Jahr und 9 Monate, Nov. 2023 - Juli 2025

    Junior Compliance Specialist

    FE LLC ANGLESEY FOOD

  • 1 Jahr, Nov. 2022 - Okt. 2023

    Junior Lawyer

    VICTORY YURCONSULT

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AML Consultant

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Vice President Anti-Financial Crime Compliance

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Emmanuil Ivanov

Regulatory Client Manager

Bottrop

swathi vijayakumar

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Bangalore

Michael Schösser

Gesamtprojektleiter

Friedrichsdorf

Maksim Fursov

Subject Matter Expert - Complex Investigation Unit - Junior II

Krakow

Lars Käkelä

---

Helsinki

Simone Taufkirch

Leiterin Compliance & Geldwäsche

Frankfurt am Main

Subrata Sarkar

Analyst

Kolkata

Christina Krick

Change Project Manager

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