sonu kumar

Angestellt, Senior Fincrime Analyst - AML/KYC EDD specialist, Stripe
New Delhi, Indien

Fähigkeiten und Kenntnisse

MS Office
Consulting
Anti Money Laundering
AML
Know Your Customer (KYC)
CDD
EDD
Fraud Investigation
source Of funds
SOW
Team Management
PEP screening
Sanctions
Suspicious Activity Report ( SAR)
Anti-Fraud Management
MS Excel
MS word
Customer Onboarding
KYC remediation
KYC refresh
Periodic review

Werdegang

Berufserfahrung von sonu kumar

  • Bis heute 8 Monate, seit Dez. 2024

    Senior Fincrime Analyst - AML/KYC EDD specialist

    Stripe

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