Holger Pauco-Dirscherl CAMS-RM CGSS CAMS-Audit CFCS CFE
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Holger Pauco-Dirscherl CAMS-RM CGSS CAMS-Audit CFCS CFE
- Bis heute 7 Jahre und 8 Monate, seit Okt. 2017
Senior Financial Crime Professional
Freelancer
- Bis heute 8 Jahre und 5 Monate, seit Jan. 2017
SME und Content Advisor für ACAMS Certificates
ACAMS
- Bis heute 9 Jahre und 7 Monate, seit Nov. 2015
AML Certification Instructor
ACAMS
- 8 Jahre und 10 Monate, März 2015 - Dez. 2023
Co-Chair, Founding Member
ACAMS German Chapter
- 1 Jahr und 6 Monate, Juli 2019 - Dez. 2020
Head of Compliance and Anti-Financial Crime
Transcendent Group
- 1 Jahr und 6 Monate, Juli 2019 - Dez. 2020
Partner
Transcendent Group
- 8 Monate, Nov. 2019 - Juni 2020
Interim Compliance Service Line Lead
Transcendent Group
- 1 Jahr und 7 Monate, Juni 2015 - Dez. 2016
Head Financial Crime, Director
UBS Deutschland AG
- 11 Monate, Juli 2014 - Mai 2015
German Country Compliance Manager/MLRO und Deputy Branch Manager
Wells Fargo Bank International
- Geldwäschebeauftragter - Geldwäscheprävention / MLRO - Anti-Money Laundering (AML) - Compliance-Officer - Compliance - Deputy Branch Manager, Prokurist - Financial Crime - Betrugsprävention - Fraud Prevention - ABC - Anti-Bribery and Corruption - Operational Risk Management
- 11 Monate, Juli 2014 - Mai 2015
German Country Compliance Manager/MLRO und Deputy Branch Manager
Wells Fargo Securities International Limited
- Geldwäschebeauftragter - Geldwäscheprävention / MLRO - Anti-Money Laundering (AML) - Compliance-Officer - Compliance - Deputy Branch Manager, Prokurist - Financial Crime - Betrugsprävention - Fraud Prevention - ABC - Anti-Bribery and Corruption - Operational Risk Management
- 1 Jahr und 10 Monate, Sep. 2012 - Juni 2014
Geldwäschebeauftragter und Referent operative Spezialthemen Geldwäscheprävention
GenoTec GmbH
- Geldwäschebeauftragter - Geldwäscheprävention für für Outscouring-Kunden in den Bereichen Universalbank, Factoring, Zentralregulierung und Bürgschaftsbanken
- 7 Jahre und 7 Monate, Feb. 2005 - Aug. 2012ING-DiBa AG
Mitarbeiter Geldwäsche/Sachbearbeiter Fraud und Solutions/Finanzierungsbetreuer
- 1 Jahr und 4 Monate, Okt. 2003 - Jan. 2005
Freiberuflicher Finanzberater
DVAG und Rudolf Wirtschaftsberatung
- Kundenbetreuung und -service - Vertrieb von Aktiv- und Passivprodukten
Ausbildung von Holger Pauco-Dirscherl CAMS-RM CGSS CAMS-Audit CFCS CFE
- 1 Jahr und 2 Monate, Nov. 2010 - Dez. 2011
Professional Diploma in Management
The Open University
Englisch, akkreditiert durch AACSB, EQUIS, CEL, AMBA
- 3 Jahre und 9 Monate, Nov. 2010 - Juli 2014
Master of Business Adminsitration (MBA)
The Open University
Englisch, akkreditiert durch AACSB, EQUIS, CEL, AMBA
- 1 Jahr und 2 Monate, Nov. 2009 - Dez. 2010
Professional Certificate in Management
The Open University
Englisch, akkreditiert durch AACSB, EQUIS, CEL, AMBA
- 2 Jahre und 2 Monate, Mai 2009 - Juni 2011
Bankfachwirt (IHK)
Frankfurt School of Finance & Management
- 1 Jahr und 11 Monate, Aug. 1998 - Juni 2000
Staatl. gepr. kaufmännischer Assistent für Wirtschaft mit Schwerpunkt Industrie
Höheren Berufsfachschule für Wirtschaft Gustav Stresemann
Fachhochschulreife für Wirtschaft
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen
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