Elisabeta Todea
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Elisabeta Todea
- Current 1 year and 2 months, since Apr 2025
Referentin Legal & Compliance, AML / AML Specialist
Agricultural Bank of China Ltd., Frankfurt Branch
- 4 months, Dec 2022 - Mar 2023
KYC Analyst (Banking & Digital Solutions)
Hays Professional Solutions GmbH
AML- TAX bei Aareal Bank AG (Wiesbaden)
- 1 year and 3 months, Sep 2021 - Nov 2022
Trainee im Bereich Risk und Compliance
SECB Swiss Euro Clearing Bank GmbH
- Bearbeitung des Terrorismusfinanzierung / Sanktions- und AML Monitoring Alerts gemäß internen und externen Vorgaben. - Erkennen, Untersuchen und Bewertung von als verdächtig einzustufenden Transaktionen. - Durchführung des KYC-(Know Your Customer) Prozesses ( Customer Due Dilligence). - Bearbeitung von Investigationsfällen sowie die Durchführung von Whitelisting-Prozessen. - Prüfung von politisch exponierten Personen (PEPs) - Unterstützung in banktypischen Backoffice-Tätigkeiten.
Privat- und Unternehmerkunden Girokontoeröffnung für natürliche Personen; Beratung rund um das DigitalBanking und Ratenkredit sowie Betreuung der Kunden in allen Zahlungsverkehrsdiensten der Commerzbank AG; Durchführung von KYC-Prozessen; Einhaltung der internen Richtlinien, wie das GwG; Schulungen in den Bereichen Betrugsbekämpfung, Geldwäschebekämpfung und Anti-Terrorismusfinanzierung.
- 1 year and 9 months, Feb 2018 - Oct 2019
Assistentin
Rechtsanwaltskanzlei Peter Herrmann
Vereinbarung und Betreuung von Besprechungsterminen, Führen Verwalten und Anwenden digitalisierter Daten, Verfassen von Schreiben und die allgemeine Korrespondenz mit Gerichten und Behörden (ReNo-Star und EGVP), Informieren der Mandanten über den jeweiligen Sachstand, Anlage der Akten bzw. Führen des Aktenregisters, F ühren des Termin- und Fristenkalenders sowie Wiedervorlagenkalenders
- 1 month, Feb 2018 - Feb 2018
Internship
Rechtsanwaltskanzlei Peter Herrmann
Einführung / Kennenlernen der Kanzlei; Erledigung allgemeiner Büroarbeiten; Assistieren bei Gerichtsprozessen.
Ausbildung von Elisabeta Todea
- 6 months, Sep 2024 - Feb 2025
Business Management
Deutsche Akademie für Management
- 6 months, Mar 2022 - Aug 2022
Corporate Governance & Compliance
Deutsche Akademie für Management
- Current 4 years and 10 months, since Aug 2021
Wirtschaftsrecht LL.B.
IUBH Internationale Hochschule
- 7 years and 1 month, Aug 2013 - Aug 2020
Gymnasiale Oberstufe
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
Romanian
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
Spanish
B1-B2 (Gute Kenntnisse)
English
B1-B2 (Gute Kenntnisse)
Latein
XING Mitglieder mit ähnlichen Profilangaben
XING – Das Jobs-Netzwerk
Über eine Million Jobs
Entdecke mit XING genau den Job, der wirklich zu Dir passt.
Persönliche Job-Angebote
Lass Dich finden von Arbeitgebern und über 20.000 Recruiter·innen.
21 Mio. Mitglieder
Knüpf neue Kontakte und erhalte Impulse für ein besseres Job-Leben.
Kostenlos profitieren
Schon als Basis-Mitglied kannst Du Deine Job-Suche deutlich optimieren.