Elisabeta Todea
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Elisabeta Todea
- Bis heute 2 Monate, seit Apr. 2025
Referentin Legal & Compliance, AML
Agricultural Bank of China Ltd., Frankfurt Branch
- 4 Monate, Dez. 2022 - März 2023
KYC Analyst (Banking & Digital Solutions)
Hays Professional Solutions GmbH
AML- TAX bei Aareal Bank AG (Wiesbaden)
- 1 Jahr und 3 Monate, Sep. 2021 - Nov. 2022SECB Swiss Euro Clearing Bank GmbH
Trainee im Bereich Risk und Compliance
- Bearbeitung des Terrorismusfinanzierung / Sanktions- und AML Monitoring Alerts gemäß internen und externen Vorgaben. - Erkennen, Untersuchen und Bewertung von als verdächtig einzustufenden Transaktionen. - Durchführung des KYC-(Know Your Customer) Prozesses ( Customer Due Dilligence). - Bearbeitung von Investigationsfällen sowie die Durchführung von Whitelisting-Prozessen. - Prüfung von politisch exponierten Personen (PEPs) - Unterstützung in banktypischen Backoffice-Tätigkeiten.
Privat- und Unternehmerkunden Girokontoeröffnung für natürliche Personen; Beratung rund um das DigitalBanking und Ratenkredit sowie Betreuung der Kunden in allen Zahlungsverkehrsdiensten der Commerzbank AG; Durchführung von KYC-Prozessen; Einhaltung der internen Richtlinien, wie das GwG; Schulungen in den Bereichen Betrugsbekämpfung, Geldwäschebekämpfung und Anti-Terrorismusfinanzierung.
- 1 Jahr und 9 Monate, Feb. 2018 - Okt. 2019
Assistentin
Rechtsanwaltskanzlei Peter Herrmann
Vereinbarung und Betreuung von Besprechungsterminen, Führen Verwalten und Anwenden digitalisierter Daten, Verfassen von Schreiben und die allgemeine Korrespondenz mit Gerichten und Behörden (ReNo-Star und EGVP), Informieren der Mandanten über den jeweiligen Sachstand, Anlage der Akten bzw. Führen des Aktenregisters, Führen des Termin- und Fristenkalenders sowie Wiedervorlagenkalenders
- 1 Monat, Feb. 2018 - Feb. 2018
Internship
Rechtsanwaltskanzlei Peter Herrmann
Einführung / Kennenlernen der Kanzlei; Erledigung allgemeiner Büroarbeiten; Assistieren bei Gerichtsprozessen.
Ausbildung von Elisabeta Todea
- 6 Monate, Sep. 2024 - Feb. 2025
Business Management
Deutsche Akademie für Management
- 6 Monate, März 2022 - Aug. 2022
Corporate Governance & Compliance
Deutsche Akademie für Management
- Bis heute 3 Jahre und 10 Monate, seit Aug. 2021
Wirtschaftsrecht LL.B.
IUBH Internationale Hochschule
- 7 Jahre und 1 Monat, Aug. 2013 - Aug. 2020
Gymnasiale Oberstufe
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Rumänisch
Muttersprache
Spanisch
Gut
Englisch
Gut
Latein
-
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