Hans Ostermeier
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Hans Ostermeier
- Current 6 years and 4 months, since Mar 2020
Stv. Geldwäsche- und Betrugsbeauftragter
Alphabet Deutschland Fuhrparkmanagement GmbH - Ein Unternehmen der BMW Gruppe
gemeldeter, stellvertetender Geldwäsche- und Betrugsbeauftragter; fachliche Leitung der Zentralen Stelle
- Current 9 years and 5 months, since Feb 2017Alphabet Deutschland, Ein Unternehmen der BMW Group
Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention
Spezialistenstelle mit Schwerpunkt Fraud Management (Prevention, Detection, Handling) sowie Geldwäscheprävention
- 7 months, Dec 2015 - Jun 2016
Point of Contact FATCA
CACEIS Bank Deutschland GmbH
Point of Contact FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) für den Internal Revenue Service (IRS) der USA
- 1 year, Jul 2015 - Jun 2016
gemeldeter Compliance- und Geldwäschebeauftragter (BaFin)
CACEIS Bank Deutschland GmbH
- 1 year and 4 months, Mar 2015 - Jun 2016
Head of Compliance
Caceis Bank Deutschland GmbH
- Sicherstellung und Steuerung der Aufgaben gem. MaComp, KWG und WpHG, GwG, Maßnahmen gegen Terrorismusfinanzierung/Finanzsanktionen sowie zur Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen nach § 25h KWG - Sicherstellung der Compliance Aufgaben gem. AT 4.4.2 MaRisk - Kommunikation und Koordination mit Behörden, Aufsichtsämtern, der Muttergesellschaft - Projektarbeit, z.B. nationale/internationale regulatorische Anforderungen (z.B. FATCA, CRS, Dodd-Frank bzw. Volcker-Rules, MiFID II)
- 6 years and 2 months, Jan 2009 - Feb 2015
Compliance Officer
Caceis Bank Deutschland GmbH
- 2 years, Jan 2007 - Dec 2008MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
Spezialist Querschnittsthemen Portfoliomanagement
- 2 years and 7 months, Jun 2004 - Dec 2006
Compliance-Beauftragter
Sparkasse Pfaffenhofen
- 3 years and 4 months, Sep 2003 - Dec 2006
Leiter Weiterbearbeitung Wertpapiere/Devisen
Sparkasse Pfaffenhofen
- 5 months, Apr 2003 - Aug 2003
Sachbearbeiter Weiterbearbeitung Wertpapiere/Devisen
Sparkasse Pfaffenhofen
- 2 years, Apr 2001 - Mar 2003
Sachbearbeiter und Kundenberater in der Wertpapierabteilung
Sparkasse Pfaffenhofen
- 1 year and 6 months, Oct 1999 - Mar 2001
Mitarbeiter Backoffice Wertpapierabteilung
Sparkasse Pfaffenhofen
Ausbildung von Hans Ostermeier
- 9 months, Jan 2015 - Sep 2015
Fraud Management
Association of Certified Fraud Examiners
- Law - Investigation - Financial Transactions and Fraud Schemes - Fraud Prevention and Deterrence
- 1 year and 1 month, Nov 2004 - Nov 2005
Management
Bankakademie
- Team- und Projektmanagement - Strategisches Denken und Handeln - Management von Veränderungsprozessen - Strategieentwicklung und Repositionierung
- 1 year and 1 month, Oct 2003 - Oct 2004
Finance
Bankakademie
- Bank-Controlling/Risikopolitik - Privatkundengeschäft der Kreditinstitute - Portfolio-Management - Firmenkundengeschäft der Kreditinstitute - Entwicklung der persönlichen und sozialen Kompetenz
- 1 year and 11 months, Feb 2001 - Dec 2002
Finance
Bankakademie
- Bankbetriebswirtschaft - Allgemeine Betriebswirtschaft - Volkswirtschaft - Recht
- 2 years and 6 months, Sep 1997 - Feb 2000
Finance
IHK
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
English
C1 (Fließend)
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