Hans Ostermeier
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Hans Ostermeier
- Bis heute 5 Jahre und 5 Monate, seit März 2020
Stv. Geldwäsche- und Betrugsbeauftragter
Alphabet Deutschland Fuhrparkmanagement GmbH - Ein Unternehmen der BMW Gruppe
gemeldeter, stellvertetender Geldwäsche- und Betrugsbeauftragter; fachliche Leitung der Zentralen Stelle
- Bis heute 8 Jahre und 6 Monate, seit Feb. 2017Alphabet Deutschland, Ein Unternehmen der BMW Group
Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention
Spezialistenstelle mit Schwerpunkt Fraud Management (Prevention, Detection, Handling) sowie Geldwäscheprävention
- 7 Monate, Dez. 2015 - Juni 2016
Point of Contact FATCA
CACEIS Bank Deutschland GmbH
Point of Contact FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) für den Internal Revenue Service (IRS) der USA
- 1 Jahr, Juli 2015 - Juni 2016
gemeldeter Compliance- und Geldwäschebeauftragter (BaFin)
CACEIS Bank Deutschland GmbH
- 1 Jahr und 4 Monate, März 2015 - Juni 2016
Head of Compliance
Caceis Bank Deutschland GmbH
- Sicherstellung und Steuerung der Aufgaben gem. MaComp, KWG und WpHG, GwG, Maßnahmen gegen Terrorismusfinanzierung/Finanzsanktionen sowie zur Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen nach § 25h KWG - Sicherstellung der Compliance Aufgaben gem. AT 4.4.2 MaRisk - Kommunikation und Koordination mit Behörden, Aufsichtsämtern, der Muttergesellschaft - Projektarbeit, z.B. nationale/internationale regulatorische Anforderungen (z.B. FATCA, CRS, Dodd-Frank bzw. Volcker-Rules, MiFID II)
- 6 Jahre und 2 Monate, Jan. 2009 - Feb. 2015
Compliance Officer
Caceis Bank Deutschland GmbH
- 2 Jahre, Jan. 2007 - Dez. 2008MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
Spezialist Querschnittsthemen Portfoliomanagement
- 2 Jahre und 7 Monate, Juni 2004 - Dez. 2006
Compliance-Beauftragter
Sparkasse Pfaffenhofen
- 3 Jahre und 4 Monate, Sep. 2003 - Dez. 2006
Leiter Weiterbearbeitung Wertpapiere/Devisen
Sparkasse Pfaffenhofen
- 5 Monate, Apr. 2003 - Aug. 2003
Sachbearbeiter Weiterbearbeitung Wertpapiere/Devisen
Sparkasse Pfaffenhofen
- 2 Jahre, Apr. 2001 - März 2003
Sachbearbeiter und Kundenberater in der Wertpapierabteilung
Sparkasse Pfaffenhofen
- 1 Jahr und 6 Monate, Okt. 1999 - März 2001
Mitarbeiter Backoffice Wertpapierabteilung
Sparkasse Pfaffenhofen
Ausbildung von Hans Ostermeier
- 9 Monate, Jan. 2015 - Sep. 2015
Fraud Management
Association of Certified Fraud Examiners
- Law - Investigation - Financial Transactions and Fraud Schemes - Fraud Prevention and Deterrence
- 1 Jahr und 1 Monat, Nov. 2004 - Nov. 2005
Management
Bankakademie
- Team- und Projektmanagement - Strategisches Denken und Handeln - Management von Veränderungsprozessen - Strategieentwicklung und Repositionierung
- 1 Jahr und 1 Monat, Okt. 2003 - Okt. 2004
Finance
Bankakademie
- Bank-Controlling/Risikopolitik - Privatkundengeschäft der Kreditinstitute - Portfolio-Management - Firmenkundengeschäft der Kreditinstitute - Entwicklung der persönlichen und sozialen Kompetenz
- 1 Jahr und 11 Monate, Feb. 2001 - Dez. 2002
Finance
Bankakademie
- Bankbetriebswirtschaft - Allgemeine Betriebswirtschaft - Volkswirtschaft - Recht
- 2 Jahre und 6 Monate, Sep. 1997 - Feb. 2000
Finance
IHK
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
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