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Haykel Nefzi

Angestellt, Financial Crime Compliance Analyst (Senior), Amazon
Lussemburgo, Luxemburg

Fähigkeiten und Kenntnisse

Compliance
AML
Know Your Customer (KYC)
Investigations
Due Diligence
OSINT

Werdegang

Berufserfahrung von Haykel Nefzi

  • Bis heute 1 Jahr und 6 Monate, seit Dez. 2023

    Financial Crime Compliance Analyst (Senior)

    Amazon
  • 1 Jahr und 7 Monate, Mai 2022 - Nov. 2023

    Senior Investigator - Finalcial Crime Compliance

    ING Hubs Poland

    Investigations for retail banking - Dutch jurisdiction & Belgium Correspondent Bank

  • 7 Monate, Okt. 2021 - Apr. 2022

    Senior KYC Analyst

    Tata Consultancy Services Poland

    KYC review and full investigation on all clients segment- remediation project Dutch jurisdiction.

  • 1 Jahr und 9 Monate, Jan. 2020 - Sep. 2021

    AML Senior Analyst

    Standard Chartered Bank AG

  • 4 Monate, Sep. 2019 - Dez. 2019

    Aml Analyst

    Standard Chartered Bank Poland

  • 8 Monate, Jan. 2019 - Aug. 2019

    Compliance support specialist

    MoneyGram International Ltd.
  • 1 Jahr und 4 Monate, Sep. 2017 - Dez. 2018

    Partner Servicing Analyst

    MoneyGram International Ltd.

Ausbildung von Haykel Nefzi

  • 1 Jahr und 8 Monate, Sep. 2016 - Apr. 2018

    MBA Banking

    European school of Banking Management

  • 1 Jahr und 3 Monate, 2016 - März 2017

    Aml Specialist Diploma

    European School of Banking Management

  • 2 Jahre und 8 Monate, Sep. 2013 - Apr. 2016

    Master degree Social Research of internal and external Security

    Università degli Studi di Perugia

  • 3 Jahre und 8 Monate, Sep. 2009 - Apr. 2013

    Bachelor Degree Investigation and security Science

    Università degli Studi di Perugia

Sprachen

  • Englisch

    Fließend

  • Italienisch

    Muttersprache

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