Haykel Nefzi
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Haykel Nefzi
- 1 year and 7 months, May 2022 - Nov 2023
Senior Investigator - Finalcial Crime Compliance
ING Hubs Poland
Investigations for retail banking - Dutch jurisdiction & Belgium Correspondent Bank
- 7 months, Oct 2021 - Apr 2022
Senior KYC Analyst
Tata Consultancy Services Poland
KYC review and full investigation on all clients segment- remediation project Dutch jurisdiction.
- 1 year and 9 months, Jan 2020 - Sep 2021
AML Senior Analyst
Standard Chartered Bank AG
- 4 months, Sep 2019 - Dec 2019
Aml Analyst
Standard Chartered Bank Poland
Ausbildung von Haykel Nefzi
- 1 year and 8 months, Sep 2016 - Apr 2018
MBA Banking
European school of Banking Management
- 1 year and 3 months, 2016 - Mar 2017
Aml Specialist Diploma
European School of Banking Management
- 2 years and 8 months, Sep 2013 - Apr 2016
Master degree Social Research of internal and external Security
Università degli Studi di Perugia
- 3 years and 8 months, Sep 2009 - Apr 2013
Bachelor Degree Investigation and security Science
Università degli Studi di Perugia
Sprachen
English
C1 (Fließend)
Italian
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
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