Haykel Nefzi

Angestellt, Financial Crime Compliance Analyst (Senior), Amazon

Lussemburgo, Luxemburg

Fähigkeiten und Kenntnisse

Compliance

AML

Know Your Customer (KYC)

Investigations

Due Diligence

OSINT

Werdegang

Berufserfahrung von Haykel Nefzi

Bis heute 1 Jahr und 9 Monate, seit Dez. 2023

Financial Crime Compliance Analyst (Senior)

Amazon

1 Jahr und 7 Monate, Mai 2022 - Nov. 2023

Senior Investigator - Finalcial Crime Compliance

ING Hubs Poland

Investigations for retail banking - Dutch jurisdiction & Belgium Correspondent Bank

7 Monate, Okt. 2021 - Apr. 2022

Senior KYC Analyst

Tata Consultancy Services Poland

KYC review and full investigation on all clients segment- remediation project Dutch jurisdiction.

1 Jahr und 9 Monate, Jan. 2020 - Sep. 2021

AML Senior Analyst

Standard Chartered Bank AG

4 Monate, Sep. 2019 - Dez. 2019

Aml Analyst

Standard Chartered Bank Poland

8 Monate, Jan. 2019 - Aug. 2019

Compliance support specialist

MoneyGram International Ltd.

1 Jahr und 4 Monate, Sep. 2017 - Dez. 2018

Partner Servicing Analyst

MoneyGram International Ltd.

Ausbildung von Haykel Nefzi

1 Jahr und 8 Monate, Sep. 2016 - Apr. 2018

MBA Banking

European school of Banking Management

1 Jahr und 3 Monate, 2016 - März 2017

Aml Specialist Diploma

European School of Banking Management

2 Jahre und 8 Monate, Sep. 2013 - Apr. 2016

Master degree Social Research of internal and external Security

Università degli Studi di Perugia

3 Jahre und 8 Monate, Sep. 2009 - Apr. 2013

Bachelor Degree Investigation and security Science