Muhammad Faisal

 Geldwäschebeauftragter (MLRO) Deutschland mit Verantwortung für AT & CH  Hauptansprechpartner für BaFin, FIU sowie Strafverfolgungsbehörden  Verdachtsmeldungen (SAR/STR) und aufsichtsrechtliche Compliance  Training & Unterstützung von KYC-, Compliance- und Operativteams  Interne Schulungen zu GwG, DORA, AMLD6  Transaktionsmonitoring  AML/CTF-Regelwerk, Risikoanalysen und Prozessdokumentation  Begleitung regulatorischer Prüfungen (intern & extern)

 Konzeption und Implementierung von KYC- & AML-Prozessen sowie Systemintegrationen  Qualitätssicherung im Kunden-Onboarding und Client Lifecycle Management  Weiterentwicklung & Optimierung von Second-Line-AML/CTF-Prozessen zur sicherstellung regulatorischer Compliance

 Compliance-Prüfungen vor Aufnahme neuer Kunden (Pre-Onboarding Reviews)  Sicherstellung AML/CTF & Sanctions Compliance  Erstellung von Verdachtsmeldungen (SAR) & Untersuchung auffälliger Transaktionen  Unterstützung bei Optimierung von AML-Systemen & Überwachungstools  Steuerung & Überwachung von FATCA- und CRS-Compliance-Prozessen

 Durchführung von CDD/EDD für Firmenkunden auf internationalenMärkten  Unterstützungbei KYC-Prüfungen und Risikobewertungenbei der Kontoeröffnung  Durchführung von Schulungenzu AML/CTF und zurEinhaltung von Sanktionen

• Individuelle Beratung zu Investitionen u. Businessfinanzierungen • Teamleitung (Mitarbeiterverantwortung für 25 Lokalpräsentanten • Bonitätsanalysen, Geschäftsmodelchecks, Kreditabwicklung

Internationale Beziehungen European Public Policy Public Non-profit Management

Vertrieb & Marketing

Betriebswirtschaftslehre