Nazik Tuna

Schaffung klarer und einheitlicher Berichtswege und -pflichten, u.a. an die Geschäftsleitung; Kommunikation mit den Strafverfolgungsbehörden, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen; Kommunikation mit anderen verpflichteten Unternehmen innerhalb der Gruppe; Beratung der Fachbereiche/Unternehmen bei der Umsetzung/Einhaltung der Vorgaben im Bereich Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung sowie Wirtschaftssanktionen; Ansprechpartner für MA

Schaffung klarer und einheitlicher Berichtswege und -pflichten, u.a. an die Geschäftsleitung; Kommunikation mit den Strafverfolgungsbehörden, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen; Kommunikation mit anderen verpflichteten Unternehmen innerhalb der Gruppe; Beratung der Fachbereiche/Unternehmen bei der Umsetzung/Einhaltung der Vorgaben im Bereich Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung sowie Wirtschaftssanktionen; Ansprechpartner für MA

Analyse von Bonitätsunterlagen, insb. von in- und ausländischen Jahresabschlüssen; Risiko-Monitoring des Kundenportfolios; aktive Mitarbeit bei der Optimierung der Prozesse und Systeme; Ermittlung des Personalbedarfs und Erstellung der Personalplanung; Optimierung der Prozesse und Systeme; Aufbereitung und Abgabe von Geldwäscheverdachtsfällen an die zuständigen Stellen; Prüfung der Geschäftspartner im Bereich Geldwäschegesetz (KYC) einschließlich der Analyse etwaiger Treffer (PEP, Sanktionen/Embargos).

Zuständig u.a. für die Leitung der Themen AML, Betrugsprävention, internal control (Managerial Supervision), Beschwerdemanagement, operationelle Risiken, u.a. Initiierung und Durchführung von Qualitätsverbesserungs-Workshops auf der Grundlage von Beschwerde- und weitergehenden Kundenfeedback-Informationen, Stichprobenprüfungen in den Fachbereichen, Qualitätsprüfung für durch die Fachbereiche eingereichte Meldungen, Einführung neuer Kontrollen, Änderung/ Aktualisierung der Kontrollen bei Umstrukturierungen.

 Führung der Abteilung inkl. Beurteilung und Förderung der Mitarbeiter  Planung und Organisation der Arbeitsabläufe  Optimierung der Prozessabläufe  Weiterentwicklung geeigneter Strategien zur Verhinderung von Betrug  Erstellung und Aktualisierung der Gefährdungsanalyse  Schulung der Mitarbeiter BDK zum Thema Betrugsprävention

Führung des Teams inkl. Beurteilung und Förderung der Mitarbeiter, Planung und Organisation der Arbeitsabläufe, Optimierung der bestehenden Prozesse, Telefonate/Schriftwechsel mit Darlehensnehmern, Rechtsanwälten, Insolvenzverwaltern, Versicherungen und Auftraggebern, Durchführung von Objektbewertungen beim Tausch von Sicherheiten, außergerichtliche Vergleichsverhandlungen, Überprüfung des Vorliegens der Kündigungsvoraussetzungen bei Darlehensverträgen.

Führung der Mitarbeiter: Qualitätskontrolle, Schulungen, Motivation der Mitarbeiter/innen, Beurteilungs- und Gehaltsgespräche, Ansprechpartner für inkassofachliche Fragen, Auswahl von Bewerbern und Führung von Vorstellungsgesprächen, Erfolgskontrolle, Klären von Problemfällen, Vorstellung von Auswertungen.

Telefon- und Schriftverkehr mit Mandanten, Gegnern, Gerichten und sonstigen Beteiligten. Mandantenbetreuung, Verfassung von Schriftsätzen und Anträgen staatlich beschlagnahmter Gelder, Fertigung von sonstigen Schriftsätzen, Fristenkontrolle, Mahn- und Zwangsvollstreckungsverfahren.

Büroorganisation, Fristenkontrolle, Personaleinteilung, Arbeitsaufteilung, Mandantenpflege, Telefon- und Schriftverkehr mit Mandanten, Gegnern, Gerichten und sonstigen Beteiligten. Ausbildung von Auszubildenden, Büroorganisation, Mandantenbetreuung, Entwerfen und Verfassen von Klagen. Erstellung und Abwicklung Schuldenregulierungsplan inkl. Treffen von Vereinbarungen, Mahn- und Zwangsvollstreckungsverfahren.