Sahin Koc
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Sahin Koc
- Current 2 years and 10 months, since Sep 2023
Head of Compliance & AML
FIB Frankfurt International AG
- Current 8 years and 11 months, since Aug 2017
Deputy AML Officer / Compliant Manager / Payment Specialist
MHB Bank AG
• Erstellung und Anpassung der AML Monitoring Reports • Analyse und Auswertung der AML Monitoring Reports • Ausarbeitung von Monitoring Szenarien • Bearbeitung der Sanktionstreffer im Kundenzahlungsverkehr • Einstellung der Sanktionstools zur Verbesserung der Trefferqualität • Anpassung der AML/CFT Tools auf die gesetzlichen und regulatorischen Änderungen • Prüfung der KYC / CDD Unterlagen • Auswertung des Beschwerdemanagements unserer Kooperationspartner
- 2 years and 7 months, Jun 2014 - Dec 2016
Senior Payments Expert / Deputy AML Officer
KT Bank AG
•Stellvertretender Geldwäschebeauftragter •Fraud Bearbeitung •Durchführung der jährlichen Bundesbank Schematests zur Anpassung der regulatorischen Änderungen in SEPA - SWIFT - ICM - EMZ •Projektverantwortlicher für: - Einführung des SEPA- und SWIFT Zahlungsverkehrs - Einführung des EBICS-Bankrechners für die KT Bank Kunden •Projektmitglied bei: - Einführung der Kartenprodukte - Einführung neuer Produkte sowie Entwicklung der zugehörigen Anwendermasken
Sprachen
English
C1 (Fließend)
Turkish
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
Arabic
A1-A2 (Grundkenntnisse)
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