Tatia Scheffner

Angestellt, Compliance Analyst, Ria Payment Institution
Berlin, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Employee training
Public speaking
Present compliance presentations
Subpoena inquiries
SAR reporting
Fraud and ML investigations
Datenanalyse
Communication with law enforcement
AML
Anti-Fraud Management
KYC
Consumer FIU Analysis
PEP screening
Enhanced Consumer Due Diligence
POF
Procedure documentation
Kundenservice
able to work in a team
Soft Skills
attention to detail
able to work independently
Multicultural experience
problem-solving skills
Bereitschaft zu Überstunden
Ad-hoc-Kommunikation bei Rückfragen im Training
Monitoring
Risikoanalyse
Englische Sprache

Werdegang

Berufserfahrung von Tatia Scheffner

  • Bis heute 5 Jahre und 11 Monate, seit Juni 2020

    Compliance Analyst

    Ria Payment Institution

Ausbildung von Tatia Scheffner

  • 4 Jahre und 4 Monate, Okt. 2012 - Jan. 2017

    Medieninformatik

    Beuth-Hochschule für Technik Berlin

  • 4 Jahre und 2 Monate, Sep. 2004 - Okt. 2008

    Geistes, Sozial und Politik Wissenschaften

    Tbilisi Ivane Javakhishvili State University

    Studium der Geistes-, Sozial- und Politikwissenschaften mit politischer, gesellschaftlicher und kultureller Ausrichtung.102008

Sprachen

  • Deutsch

  • Russisch

  • Englisch

  • Georgisch

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