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Bhawna Bhardwaj

Bis 2014, Vice President Client Onboarding, Deutsche Bank
Munich, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Communication Skills
Team work
AML Risk assessment
Client Due Diligence
Enhanced customer due diligence
Transaction Monitoring
Complex ownership structure assessment

Werdegang

Berufserfahrung von Bhawna Bhardwaj

  • Bis heute 3 Jahre und 8 Monate, seit Okt. 2021

    Financial Crime Risk Expert

    Deloitte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH

  • 1 Jahr und 7 Monate, Jan. 2020 - Juli 2021

    Head of Quality and Advisory

    National Australia Bank

  • 4 Jahre und 10 Monate, Apr. 2015 - Jan. 2020

    Associate Director AML

    National Australia Bank

  • 3 Monate, Jan. 2015 - März 2015

    Compliance Manager

    Westpac Banking Corporation

  • 3 Monate, Okt. 2014 - Dez. 2014

    AML Specialist

    JPMorgan

  • 6 Monate, Mai 2014 - Okt. 2014

    Compliance Analyst

    State Street

  • 6 Jahre und 5 Monate, Sep. 2007 - Jan. 2014

    Vice President Client Onboarding

    Deutsche Bank

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