Esteban Prieto

Angestellt, AML Analyst, SolarisBank AG
Bremen, Germany

Fähigkeiten und Kenntnisse

Analyse
aml
Anti Money Laundering
KYC
Financial Risk Management
Visual Basic (VB)
Excel
Spanische Sprache
Englische Sprache
Deutsch als Fremdsprache
Bloomberg
Anti Fraud Management
Financial Crime

Werdegang

Berufserfahrung von Esteban Prieto

  • Current 5 years and 9 months, since Sep 2020

    AML Analyst

    SolarisBank AG

  • 1 year and 4 months, Nov 2018 - Feb 2020

    AML Analyst

    Scotiabank

    • Untersuchung und Analyse ungewöhnlicher Transaktionen oder identifizierter ungewöhnlicher Muster internationaler Zahlungsaktivitäten und / oder Handelsfinanzierungsaktivitäten durch Anwendung von Expertenwissen zur Bewertung von AML- und operationellen Risiken. • Anwendung fortgeschrittener Forschungskompetenzen zur Informationsbeschaffung über politisch exponierte Personen (PEPs)

  • 7 months, Mar 2018 - Sep 2018

    Financial risk Praktikum

    Fiduciaria Central

    • Überprüfung der Kundendokumentation, um Betrug und illegale Geldeingänge an das Unternehmen zu verhindern • Tägliche Anwendung und Verbesserung der folgenden Risikomodelle: "Stop Loss", "Liquidity", "Counterparty" • Tägliche Bewertung von Fonds • Präsentationen vor Managern und Vorständen • Entwurf und Erstellung von Datenbanken mit den bisherigen Ergebnissen der Risikomodelle.

  • 5 months, Aug 2017 - Dec 2017

    Senior Business Analyst

    Slang

    • Dashboard-Entwicklung mit unseren wöchentlichen, monatlichen und vierteljährlichen Geschäftsergebnissen (KPIs und "metrics for prospecting", "cold-calls", E-Mail-Kampagnen und Verkäufe) • Erstellung einer wöchentlichen, monatlichen und vierteljährlichen Berichterstattung für den Hauptsitz und für den CEO in Boston • Zusammenarbeit mit dem Managementteam zur Entwicklung von Geschäftsstrategien und zur Verbesserung des Geschäftsansatzes in LatAm und der Karibik.

  • 4 months, Apr 2017 - Jul 2017

    Business analyst

    Slang

    • Präsentation der kommerziellen Leistung in LatAm vor dem Hauptsitz und dem CEO in Boston • Entwicklung von Dashboards und kommerziellen Metriken • Entwicklung von Lead-Scoring-Tools, um die kommerzielle Leistung in LatAm zu verbessern • Sektorale Analyse lateinamerikanischer Länder

  • 4 months, Jan 2017 - Apr 2017

    Market Intelligence Assistant

    El Espectador

Ausbildung von Esteban Prieto

  • 4 years and 10 months, Feb 2014 - Nov 2018

    Financial Engineering

    Universidad Piloto de Colombia

Sprachen

  • German

    B1-B2 (Gute Kenntnisse)

  • English

    C1 (Fließend)

  • Spanish

    C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)

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