Mag. Kristine Markus

Angestellt, Vice President I Global Financial Crimes Compliance (GFCC) EMEA | GFCC Advisory, J.P. Morgan AG
, Germany

Fähigkeiten und Kenntnisse

AML
Geldwäscheprävention
Sanktionen
Fraud Investigations
Forensics
Forensic Investigations
Datenschutz
KYC
CDD
Enhanced CDD
Compliance
Corruption
Risk Assessments
OFAC
Verdachtsmeldewesen
Terrorismusfinanzierung
Financial Crime

Werdegang

Berufserfahrung von Kristine Markus

  • Current 4 years and 5 months, since Jan 2022

    Vice President I Global Financial Crimes Compliance (GFCC) EMEA | GFCC Advisory

    J.P. Morgan AG

  • 1 year and 6 months, Jul 2020 - Dec 2021

    Audit Supervisor

    ING Deutschland

    Audit Supervisor I Risk & Finance I Corporate Audit Services

  • 2 years and 9 months, Nov 2017 - Jul 2020

    Assistant Vice President | Compliance Officer | Global Financial Crime Unit

    Commerzbank AG
  • 5 months, Jul 2017 - Nov 2017

    Senior

    Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Financial Advisory I Forensic)

  • 1 year and 7 months, Jan 2016 - Jul 2017

    Senior Associate, Assistant Attorney at Law

    Deloitte Legal

  • 3 years and 7 months, Jul 2012 - Jan 2016

    Associate

    Deloitte Latvia

  • 6 months, Mar 2014 - Aug 2014

    Wissenschaftliche Mitarbeiterin (IPS)

    Deutscher Bundestag

  • 1 year and 3 months, Apr 2011 - Jun 2012

    Lawyer

    Rödl & Partner

Ausbildung von Kristine Markus

  • 1 year and 1 month, Oct 2018 - Oct 2019

    Frankfurt School of Finance & Management

  • 10 months, Oct 2013 - Jul 2014

    Rechtswissenschaft

    Humboldt-Universität zu Berlin

  • 2 years and 6 months, Sep 2012 - Feb 2015

    Rechtswissenschaft

    Universität Lettlands

  • 2 years and 11 months, Sep 2009 - Jul 2012

    Rechtswissenschaft

    Universität Lettlands

Sprachen

  • German

    C1 (Fließend)

  • English

    C1 (Fließend)

  • Russian

    C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)

  • French

    A1-A2 (Grundkenntnisse)

  • Lettisch

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