Rita Bariche
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Rita Bariche
- Bis heute 8 Jahre und 3 Monate, seit Juni 2017
KYC and regulatory officer
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt
- Performing KYC / AML onboarding activity and providing Subject Matter Expertise on AML/KYC, perform reviews of AML/KYC activities - Coordinating directly with other areas of the bank clients to obtain relevant KYC requirements. (i.e. Compliance, Legal, Business, Operations, Front Office and Back Office) - Maintaining detailed tracking of KYC file status and other customer record activities to ensure completion within required time frames
Ausbildung von Rita Bariche
- 1 Jahr und 1 Monat, Okt. 2003 - Okt. 2004
Specialized Superior Studies Diploma in Banking and Finance (D.E.S.S.)
Université Montesquieu - Bordeaux IV
Sprachen
Deutsch
Gut
Englisch
Fließend
Französisch
Fließend
Spanisch
Gut
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