Loredana Tunea
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Loredana Tunea
- Current 4 years and 9 months, since Sep 2021UniCredit Bank Austria AG
Senior Analyst Financial Sactions Monitoring
• Untersuchung und Identizierung verdächtiger Transaktionen • Ansprechspartener für internen und externen Audit und Compliance Anfragen • Mitarbeit bei der Prozessoptimierungen von bestehenden Arbeitsabläufen und Erstellung und Verbesserung von Richtlinien und sonstigen Prozessvorgaben • Durchführung von Schulungen für größere Händler hinsichtlich der Regularien und Widerspruchsprozesse • Bearbeitung von Widersprüchen unserer internationalen Kunden im Rahmen der Zahlungsabwicklung
- 2 months, Nov 2016 - Dec 2016
Financial Analyst- Praktikum
Pädagogische Hochschule Freiburg
- Prüfung und Buchung der Eingangsrechnungen in System - Unterstützung bei der Erstellung des Financial Reportings - Einholung/Auswertung von Angeboten - Aufsicht über Einnahmen und Ausgaben bei verschiedenen Projekten - Eintragen der Waren zwecks Bestandsaufnahme im Finanzprogramm - Erstellung der Monatsabrechung - Überwachung der Budgets der Fakultäten
- 1 year, Sep 2014 - Aug 2015
AML Analyst
OTP Bank Rumänien
• Prüfung und Analyse der Bonität der Kunden • Durchführung von Due Diligence Investigation • Entwickeln, implementieren und verbessern gemeinsam mit dem Team das KYC and AML Prozess • Analyse von Betrugsszenarien und Zahlungsverkehr mit dem Ziel, Betrugsszenarien frühzeitig zu erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen in der Betrugsabwehr einzuleiten • Kundenberatung und Gewährung von Darlehen sowie Hypothekarkredit
• Überwachung der Überweisungen und Einhaltung der internen Richtlinien • Risikoanalysen von Konsumer- und Hypothekarkrediten • Überprüfung der Unterlagen für die Darlehensantrag • Überwachung der Überweisungen und Einhaltung der internen Richtlinien • Überwachung die Geschäftsbeziehungen zu unseren Retail Kunden und Identizierung die Risiken hinsichtlich Geldwäsche oder anderen sicherheitsrelevanten Verstößen
- 1 year and 5 months, Jun 2011 - Oct 2012
KYC Analyst
ING Bank
• Gewährung von Krediten und Kreditlimits • Durchführung von Risiko-Analysen und KYC für unsere Kunden • Eröffnung von Bankkonten und Überwachung der Transaktionen • Analysen den Betrugsszenarien und des Zahlungsverkehrs • Bilanzanalysen und Bonitätsprüfung den Unternehmen und privat Kunden • Durchführung der Due Diligence Prozess für Kunden mit hohem Risiko zu identifizieren die potenzielle rechtliche, regulatorische oder Reputationsrisiken
- 2 years and 2 months, Jun 2008 - Jul 2010
Praktikum bei verschidene Banken
Raiffeisenbank , BRD- Group Societe Generale Rumänien
Ausbildung von Loredana Tunea
- 4 months, Sep 2021 - Dec 2021
Risiko- und Compliancemanagement
International compliance Association (ICA)
Certificate in Compliance Regulatory by ICA
- 4 months, Jan 2020 - Apr 2020
C1 Deutschkurs
Goethe Institut München
- 1 year and 6 months, Mar 2017 - Aug 2018
C1 Deutschkurs
Arcanum High School
- 7 months, Jun 2016 - Dec 2016
Deutsch als Fremdsprache
Deutschen Angestellten-Akademie - B2 Deutschkurs, Freiburg
B2 Deutsch Kurs mit Berufsorientierung bestanden.
- 8 months, Oct 2015 - May 2016
Deutsch als Fremdsprache
Sprach- und Orientierungskurs Niveau B1, Sprachschule IOR, Freiburg
- 1 year and 11 months, Sep 2009 - Jul 2011
Fakultät für Wirtschaft und Betriebswirtschaft
Masterstudium an der Universität Al. Ioan Cuza, Iasi, Rumänien
In der Zwischenzeit habe ich ein Praktikum beim Finanzamt,Rumänien gemacht. Meine Aufgaben waren: -Überprüfung der Steuertermine - Entwicklung von Steuerkonzepten - Beteiligung bei der Entwicklung und Umsetzung von Steuerstrategien - Unterstützung bei der Erstellung von Steuererklärungen
- 2 years and 11 months, Sep 2006 - Jul 2009
Finanzwissenschaft und Bankwesen
Fakultät für Wirtschaft und Betriebswirtschaft, Al. Ioan Cuza, Iasi, Rumänien
Ergebniss der Lizenzprüfung: Note 9 (die höchste Note ist 10)
Sprachen
German
C1 (Fließend)
English
C1 (Fließend)
Romanian
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
Spanish
A1-A2 (Grundkenntnisse)
Italian
A1-A2 (Grundkenntnisse)
French
A1-A2 (Grundkenntnisse)
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