Sheetal Waradkar

Bis 2026, Assistant Manager | AML Investigations, KYC Governance & Transaction Monitoring, Citi Bank
Frankfurt am Main, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Compliance
customer due diligence
ehnance due diligence
Financial Crime
anti money laundring
transaction monitoring

Werdegang

Berufserfahrung von Sheetal Waradkar

  • 7 Jahre und 6 Monate, Feb. 2019 - Juli 2026

    Assistant Manager | AML Investigations, KYC Governance & Transaction Monitoring

    Citi Bank

Sprachen

  • Englisch

    C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)

  • Deutsch

    A1-A2 (Grundkenntnisse)

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